宁波康强电子股份有限公司2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年4月18日下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年4月18 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年4月18日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司1号会议室

　　3、会议方式：现场记名投票结合网络投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长叶骥先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共12人代表12名股东，代表有表决权的股份数102,289,015股，占公司有表决权股份总数的27.2564%。其中：

　　1、现场会议情况

　　通过现场投票的股东4人代表4名股东，代表股份102,232,115股，占公司有表决权股份总数的27.2413％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东8人，代表股份56,900股，占公司有表决权股份总数

　　的0.0152％。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份57,100股，占公司有表决权股份总数的0.0152％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　4、以特别决议审议通过《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　同意以公司2022年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增0 股,共计发放现金红利11,258,520.00元。如在公司2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　5、审议通过《2022年年度报告及摘要》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　7、审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　8、以特别决议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　9、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　10、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　11、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　12、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　13、审议通过《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　14、审议通过《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

　　表决结果为：同意102,233,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9458％；反对55,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542％；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.9772％；反对55,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.0228％；弃权0股。

　　该议案获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：鲍卉芳、赵垯全

　　3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、宁波康强电子股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○二三年四月十九日

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