浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司2023年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告

　　证券代码：600572        证券简称：康恩贝        公告编号：临2023-023

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　关于公司2023年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于2023年4月13日召开了十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司2023年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》，有关内容公告如下：

　　一、2022年银行授信及融资额度和实际使用情况

　　2022年4月20日召开的公司十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司22年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》，同意在公司及子公司融资总额不超过60亿元（人民币，下同）范围内，授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项及相关手续、签署相关协议等。上述授权自十届董事会第十七次董事会审议批准后起一年内有效。截至2022年12月31日，公司（含下属子公司）银行授信总额度69.42亿元，实际已使用额度11.855亿元，银行贷款余额11.855亿元，在授信额度内的贷款及运用情况合理。

　　二、2023年银行融资额度及授权情况

　　根据公司整体经营发展需要和各子公司经营发展及资金需求情况，公司董事会同意2023年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超过50亿元；同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁办理与公司本级授信相关的手续、签署相关授信协议等。上述授权自十届董事会第二十八次会议审议批准之日后一年内有效。

　　为提高工作效率，公司董事会同意在公司及子公司融资总额不超过50亿元范围内，授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权自十届董事会第二十八次会议审议批准之日后一年内有效。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600572     证券简称：康恩贝 公告编号：临2023-026

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　[注1]2022年度签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司 2021年年度审计报告，复核博腾制药、芯海科技等公司2021年年度审计报告；2021 年度签署公牛集团、中亚股份、康恩贝等上市公司 2020 年年度审计报告，复核金科股份、博腾制药 2020 年度审计报告；2020年度签署公牛集团、中亚股份、康恩贝等上市公司2019年度审计报告，复核金科股份、博腾制药2019年度审计报告。

　　[注2] 2022年度签署公牛集团、中亚股份、康恩贝等上市公司2021年度审计报告，2021 年度签署公牛集团、新化股份、康恩贝等上市公司 2020 年度审计报告，2020年度签署公牛集团、新化股份、康恩贝等上市公司2019年度审计报告。

　　[注3]2022年度签署西藏矿业2021年度审计报告，复核敏芯股份、恒铭达、康恩贝等公司2021年度审计报告，2021年度签署上海钢联 2020 年度审计报告，复核敏芯股份、恒铭达、康恩贝2020 年度审计报告；2020年度签署上海钢联2019年度审计报告，复核新界泵业、康恩贝2019年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　审计费用由公司股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙）协商决定，主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2、审计费用情况

　　根据股东大会授权，公司经营管理层就2022年度审计费用与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了协商，经公司总裁办公会审议通过，公司（包括公司本级及有关子公司）2022年度审计费用总计300万元(人民币含税，下同)：其中2022年度公司财务报告（含募集资金鉴证报告）审计费240万元、内部控制审计费60万元，与2021年度审计费用维持不变。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2023年4月12日召开公司十届董事会审计委员会2023年第一次会议，对天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。同意将该事项提请公司第十届董事会第二十八次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江、刘恩对本项议案事先予以认可，并发表独立意见：

　　1、事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司全体股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们一致同意该议案并提请公司2022年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　2023年4月13日，公司第十届董事会第二十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。聘期一年，自公司2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开日止。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙）协商确定。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600572     证券简称：康恩贝        公告编号：临2023-027

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　关于选举第十届董事会联席

　　董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过因增设公司联席董事长、不再设副董事长相应修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司股东大会议事规则》有关条款内容事项。（详见2023年4月7日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2023—015号《公司2023年第一次临时股东大会决议公告》）。

　　公司于2023年4月13日召开十届董事会第二十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权全票通过选举应春晓女士担任公司第十届董事会联席董事长（简历详见附件），任期自董事会决议之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对本项议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次选举联席董事长的程序合法有效，应春晓女士具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　应春晓，中国籍，女，1974年4月出生，华东政法大学本科学历，浙江大学硕士研究生学位，中共党员。曾任浙江英特集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，浙江省中医药健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司第十届监事会主席、党委副书记、第十届董事会副董事长；现任本公司党委书记、第十届董事会联席董事长。应春晓女士现持有本公司股份 10万股。

　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2023-028

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月5日13点30分

　　召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月5日

　　至2023年5月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-7项议案已获公司十届董事会第二十八次会议审议通过，具体事项参见2023年4月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：对6.01项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避表决；对6.02项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江元中和生物产业有限公司回避表决。

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　授权委托书格式见附件。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　1、地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号公司董事会办公室

　　2、联系人：陈芳、汪鸯

　　3、电话：0571-87774828，87774827

　　4、邮箱：chenf@conbapharm.com、wangyang@conbapharm.com

　　5、传真：0571－87774722

　　6、 邮政编码：310052

　　（三）登记时间：2023年4月27日、4月28日、5月4日上午9：30至11：30；下午13：00至16：00

　　六、其他事项

　　（一）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件

　　授权委托书

　　浙江康恩贝制药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600572       证券简称：康恩贝       公告编号：临2023-020

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、每股分配比例：每10股派发现金股利1.50元（含税）。

　　2、本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前，如浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）总股本发生变动，拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2022年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为358,099,867.71元（人民币，下同），2022年末未分配利润为3,580,404,957.78元。母公司报表2022年度实现净利润为205,344,247.96元，加上上年结转未分配利润1,896,278,459.49元，扣减2022年度按照2021年度利润分配方案提取的法定盈余公积189,627,845.95元及派发的现金股利411,205,971.04元后，2022年末母公司报表未分配利润为1,500,788,890.46元。按照母公司与合并报表可供分配利润数据孰低的原则，2022年末公司可供分配利润为1,500,788,890.46元。

　　根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定精神和《公司章程》有关利润分配的政策，结合公司实际经营情况，经研究决定，公司2022年度利润分配预案如下：

　　（一）按《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的2022年度净利润205,344,247.96元为基数，提取10%法定盈余公积金20,534,424.80元。

　　（二）以公司现有总股本2,570,037,319股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利385,505,597.85元，剩余未分配利润1,094,748,867.81元结转至下一年度。

　　二、有关说明

　　（一）若在本次利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　（二）公司2022年度拟分配现金红利385,505,597.85元，占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润358,099,867.71元的107.65%，符合《公司章程》每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润20%的规定，符合上海证券交易所有关上市公司分红指引中提出的现金分红比例一般不低于归属于上市公司股东净利润30%的标准。

　　本次利润分配方案结合了公司现阶段经营及财务状况、业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月13日召开第十届董事会第二十八次会议，以11票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配的预案》。

　　董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案结合了公司现阶段经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对《2022年度利润分配预案》发表如下独立意见：公司的2022年度利润分配预案符合公司的经营现状和发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司关于2022年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》要求、符合公司经营现状，有利于公司持续健康发展。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600572       证券简称：康恩贝       公告编号：临2023-021

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2023年4月13日召开十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提2022年度长期股权投资减值准备的议案》。为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，结合企业实际经营情况，本着谨慎性原则，公司对上海可得网络科技（集团）有限公司（以下简称：可得网络公司、标的公司）的长期股权投资进行了减值测试，根据减值测试结果，公司决定2022年度对可得网络公司长期股权投资计提减值准备4,002.99万元。具体情况公告如下：

　　一、对可得网络公司长期股权投资计提减值准备的情况

　　（一）长期股权投资的形成

　　2015年10月16日，本公司召开第八届董事会2015年第十次临时会议审议通过《关于投资上海可得网络科技有限公司的议案》，同意公司出资人民币29,000万元以“股权受让+增资”方式取得可得网络公司20%的股权。出资分两期完成，首期出资额为人民币14,400万元，取得标的公司12%股权，第二期出资额为人民币14,600万元，取得标的公司8%股权。公司拥有对第二期投资的选择权并将在2016年7月31日前行使。本公司于2015年10月完成上述首期出资并取得可得网络公司12%股权。

　　鉴于可得网络公司自本公司第一期出资后经营发展较快，综合竞争力进一步提升，规范工作也取得一定成效，基本符合预期，经2016年7月28日召开的公司第八届董事会2016年第五次临时会议审议通过，同意公司对可得网络公司进行第二期投资，即出资14,600万元取得标的公司8%股权，累计出资人民币29,000万元，取得可得网络公司20%股权。

　　可得网络公司是一家大型的以眼镜为主的B2C平台，致力于为消费者提供以隐形眼镜以及周边产品为主的眼健康相关产品。自本公司2015年投资以来，可得网络公司经营规模一直保持增长，特别是在天猫等第三方平台销售额增长较快，连续多年在天猫隐形眼镜/护理液类目位居前列，有较强的知名度。但随着医疗电商数字化的发展及竞争的加剧，可得网络公司也遇到了发展的瓶颈，如进一步吸引高端人才、自有品牌建设、软件技术开发和物流仓储基地建设等，这些都需要大量的资金投入，而可得网络公司目前虽然在细分市场占有率较高，但盈利能力较弱，资金仍显不足，未来竞争压力仍然较大，且与传统的眼镜销售企业相比，可得网络公司规模仍显较小，资金实力差距亦很明显。可得网络公司未来将面临市场竞争加剧以及核心技术人员流失等风险。

　　目前可得网络公司拥有“可得光学”、“上海百秀”、 “镜拓光学”三大电商运作平台和超1.6万平方米的现代化仓库，并与国内多家大型物流、快递公司签订运送协议，建立了合作关系。

　　可得网络公司最近3年已经审计的主要财务数据如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　受市场整体环境变化以及市场推广费用同比增加的影响，可得网络公司最近3年出现连续亏损。

　　（二）以前年度减值测试及计提减值准备情况

　　根据财政部《企业会计准则第2号—长期股权投资投资》、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，投资方应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况，如出现类似情况时，投资方应当按照《企业会计准则第8号—资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

　　根据坤元资产评估有限公司出具的相关减值测试报告，截至2021年12月31日，公司已累计对可得网络公司的长期股权投资计提减值准备共计15,413.23万元，其中：2018年度、2019年度、2020年度和2021年度分别计提减值准备1,445.87万元、7,242.82万元、1,011.07万元和5,713.48万元。

　　（三）本次长期股权投资减值测试情况

　　鉴于上述对可得网络公司未来经营情况的分析预测，本公司聘请了坤元资产评估有限公司，以减值测试为目的，对本公司持有的可得网络20%的股东部分权益采用市销率(PS)估值模型进行了评估，并出具了《浙江康恩贝制药股份有限公司拟减值测试涉及的上海可得网络科技（集团）有限公司股东部分权益价值评估项目资产评估报告》。根据该评估报告，公司持有的可得网络公司20%的股东部分权益价值为8,880.00万元。截至2022年12月31日，公司对可得网络公司的长期股权投资账面余额为12,882.99万元，存在减值情况，因此公司2022年度拟对可得网络公司的长期股权投资计提减值准备4,002.99万元。

　　二、本次计提2022年度长期股权投资减值准备对公司的影响

　　经公司十届董事会第二十八次会议审议通过，同意2022年度公司对可得网络公司的长期股权投资计提减值准备4,002.99万元，计提后该项股权投资账面余额8,880.00万元。该项计提影响2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少4,002.99万元，相应减少2022年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益4,002.99万元。

　　三、董事会关于计提2022年度长期股权投资减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提2022年度长期股权投资减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分合理。本次计提后，公司2022年度财务报表能够更加公允客观地反映报告期末的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提2022年度长期股权投资减值准备事项。

　　四、独立董事独立意见

　　公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对本项议案发表同意的独立意见：公司计提2022年度长期股权投资减值准备，是基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次计提依据充分，公允的反应了报告期末公司的资产状况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，我们同意本次计提2022年度长期股权投资减值准备。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提2022年度长期股权投资减值准备，依据充分，公允的反映了报告期末公司的资产状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。监事会同意本次计提2022年度长期股权投资减值准备。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600572       证券简称：康恩贝       公告编号：临2023-024

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　关于公司2023年对外担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝公司）、浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称：康恩贝销售公司）、杭州康恩贝制药有限公司（以下简称：杭州康恩贝公司）、江西康恩贝中药有限公司（以下简称：江西康恩贝公司）、云南康恩贝希陶药业有限公司（以下简称：云南希陶公司）、浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称：健康科技公司）。

　　●本次担保金额：合计81,000万元人民币

　　●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至2022年12月31日，公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额34,000万元人民币。

　　●反担保金额：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、对外担保情况概述

　　根据公司2023年度经营计划和资金安排，并根据有关子公司的经营情况及资金需求，2023年公司拟继续为有关子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供一定的担保支持。拟提供担保的情况具体如下：

　　（一）拟为金华康恩贝公司提供总额度不超过50,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

　　（二）拟为康恩贝销售公司提供总额度不超过15,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

　　（三）拟为杭州康恩贝公司提供总额度不超过10,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

　　（四）拟为江西康恩贝中药公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

　　（五）拟为云南希陶公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

　　（六）拟为健康科技公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

　　以上与银行等金融机构的融资事项，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准。上述担保额度合计为81,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本项议案经公司十届董事会第二十八次会议审议批准之日起一年期限内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。

　　二、担保人基本情况

　　担保人名称：浙江康恩贝制药股份有限公司

　　注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道1号

　　法定代表人：胡季强

　　注册资本：人民币贰拾伍亿柒仟零叁万柒仟叁佰壹拾玖元

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，药品进出口；食品生产，食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售；五金产品批发，五金产品零售，机械设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发，文具用品零售；体育用品及器材批发，体育用品及器材零售；汽车及零配件批发，汽车零配件零售；食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口，技术进出口，货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；化妆品批发，化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造，日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要财务状况：截至2022年12月31日，经审计后的公司资产总额1,092,996.49万元，负债总额360,594.03万元，资产负债率32.99%，归属于上市公司股东的净资产691,385.14万元；2022年度实现归属于上市公司股东的净利润35,809.99万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）金华康恩贝公司

　　成立于2000年5月26日，现注册资本52,000万元，法定代表人余斌。主要经营范围：片剂（含外用）、硬胶囊剂（含青霉素类）、粉针剂（含青霉素类）、冻干粉针剂（含青霉素类）、颗粒剂、原料药、无菌原料药生产；兽药：非无菌原料药（盐酸大观霉素、硫酸大观霉素）的生产；回收丙酮、甲醇、二氯甲烷、硅醚；货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）、医药化工中间体（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）制造、销售、医药实业投资、生物技术开发服务。

　　本公司于2022年12月收购了金华康恩贝2.31%少数股权，现直接持有金华康恩贝公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，经审计后的金华康恩贝公司合并报表资产总额268,796.46万元，负债总额123,959.13万元，资产负债率46.12%，净资产144,837.32万元；2022年度实现营业收入163,416.97万元，净利润18,236.80万元。

　　（二）康恩贝销售公司

　　成立于1994年6月18日，注册资本30,000万元，法定代表人叶剑锋。主要经营范围：第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；日用百货批发；日用品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；药品进出口；药品批发；食品经营；保健食品销售；第三类医疗器械经营; 货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　本公司直接持有康恩贝销售公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，经审计后的康恩贝销售公司资产总额53,458.65万元，负债总额26,787.06万元，资产负债率50.11%，净资产26,671.60万元；2022年度实现营业收入99,305.08万元，净利润29.88万元。

　　（三）杭州康恩贝公司

　　成立于2000年3月27日，注册资本38,000万元，法定代表人徐秀卉。主要经营范围：制造：胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、散剂：（试点改后置，凭许可证经营）（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　本公司直接持有杭州康恩贝公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，经审计后的杭州康恩贝公司合并报表资产总额96,255.05万元，负债总额13,094.04万元，资产负债率13.60%，净资产83,161.01万元；2022年度实现营业收入38,025.27万元，净利润11,984.69万元。

　　（四）江西康恩贝中药公司

　　成立于2008年7月15日，注册资本17,000万元，法定代表人余德发，主要经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本公司直接持有江西康恩贝公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，经审计后的江西康恩贝中药公司合并报表资产总额50,655.36万元，负债总额19,440.68万元，资产负债率38.38%，净资产31,214.68万元；2022年度实现营业收入52,287.93万元，净利润5,620.83万元。

　　（五）云南希陶公司

　　成立于2001年5月14日，注册资本30,000万元，法定代表人陈蓬。主要经营范围：植物药的种植及科研开发；植物提取、植物提取物加工；农副产品的购销；仓储服务（不含危险品）；创口贴、输液贴、鼻贴、退热贴的加工及销售；硬胶囊剂、酊剂、酒剂、糖浆剂、颗粒剂、软膏剂、片剂、散剂、合剂、凝胶剂、搽剂、丸剂（水蜜丸、水丸）、口服液、原料药的加工和销售；中药前处理及提取；中药饮片的生产及销售；食品、保健食品的生产及销售；上述货物及技术进出口业务；房屋及场地租赁；消毒制剂的生产及销售；医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本公司直接持有云南希陶公司69.58%的股份，通过公司全资子公司杭州康恩贝公司持有其30.42%的股份，合计持有其100%的股份。

　　截至2022年12月31日，经审计后的云南希陶公司合并报表资产总额43,823.64万元，负债总额23,978.50万元，资产负债率54.72%，净资产19,845.13万元；2022年度实现营业收入16,166.98万元，净利润-475.43万元。

　　（六）健康科技公司

　　成立于2013年3月4日，注册资本5,500万元，法定代表人姜南。主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；劳动保护用品销售；食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　本公司于2023年2月收购健康科技公司20%少数股权，现直接持有健康科技公司100%的股份。

　　截至2022年12月31日，经审计后的健康科技公司合并报表资产总额23,878.82万元，负债总额7,233.08万元，资产负债率30.29%，净资产16,645.74万元；2022年度实现营业收入53,132.22万元，净利润4,301.05万元。

　　四、担保的主要内容

　　公司第十届董事会第二十八次会议审议通过《公司为子公司提供担保的议案》，同意2023年公司为下属全资子公司提供总金额不超过81,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本项议案经公司董事会审议批准之日起一年期限内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2022年12月31日，公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额34,000万元,系对公司全资子公司江西康恩贝中药公司和金华康恩贝公司银行借款的担保，2022年末担保合同项下的实际借款为28,000万元。上述对外担保总额34,000万元占公司经审计的截至2022年12月31日合并净资产(不含少数股东权益) 691,385.14万元的4.92%，无逾期担保。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对本项议案发表如下独立意见：本次公司拟对部分全资子公司的银行综合授信及融资事项担保系为支持各子公司日常经营发展所需，各被担保对象经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。

　　七、有关说明

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日上述被担保的各相关子公司的资产负债率均低于70%；本次担保总额81,000万元占公司2022年末经审计的合并报表净资产(不含少数股东权益)691,385.14万元的11.72%，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二十八次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600572    证券简称：康恩贝    公告编号：临2023-025

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1642 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票15,659.02万股，发行价为每股人民币6.98元，共计募集资金109,299.96万元，坐扣承销和保荐费用900万元后的募集资金为108,399.96万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2017年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联合承销费、律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用845.99万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为107,553.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕585 号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）于2018 年 5 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同日，公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称金华康恩贝公司，现为公司全资子公司）分别与本公司、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行及浙商证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日，公司2015年度非公开发行募集资金已投入107,548.34万元，具体使用情况如下：

　　1、募集资金增资及置换

　　2018年1月24日召开的公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过《关于对子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司增资的议案》，同意使用本次非公开发行股票的部分募集资金先对金华康恩贝公司增资19,538.00万元；审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金5,723.46万元。

　　2、对子公司提供募集资金投资项目借款

　　2022年4月20日召开的公司十届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金继续向控股子公司提供有息借款实施募投项目的议案》，根据公司2019年第一次临时股东大会决议及授权事项，以及金华康恩贝公司募投项目建设进展实际需要和资金情况，同意公司向金华康恩贝公司提供的前期有息借款余额32,040万元到期后可展期续借使用，每次展期时间为一年，可以多次展期，续借利率按不低于商业银行同期借款利率执行；剩余尚未投入的募集资金净额约计人民币6,200万元仍由公司向金华康恩贝公司提供借款，借款期限为一年，借款期限自实际借款之日起计算，借款到期后，如双方协商一致，可展期续借使用，每次展期时间为一年，可以多次展期，续借利率按不低于商业银行同期借款利率执行。以上借款根据项目建设进度实际需要在借款额度内分期拨付。

　　2022年度，根据金华康恩贝公司募投项目建设进度，公司向金华康恩贝公司提供募集资金借款6,140.00万元，并收到金华康恩贝公司2022年度借款利息1,315.52万元。截至2022年12月31日，公司向金华康恩贝公司累计提供募集资金借款82,190.00万元，金华康恩贝已累计偿还63,620.67万元，募集资金借款余额18,569.33万元。

　　3、闲置募集资金暂时补充流动资金

　　2022年度公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、项目投入

　　由于募集资金到位较迟、医药行业政策调整频繁、安全环保法规标准提高等原因,以及报告期内市场整体环境变化、原材料涨价等因素影响，项目尚未全面建成投产。截至2022年12月31日，公司本期投入募集资金项目金额6,039.70万元，累计投入107,548.34万元（含置换预先已投入募集资金项目的自筹资金5,723.46万元），具体情况如下：

　　(1)募集资金累计用于金华康恩贝公司国际化先进制药基地一期项目64,860.23万元，其中2022年使用募集资金4,828.79万元，主要用于一期募投项目的厂房建设、设备等固定资产的购置和安装等。

　　截至2022年12月31日，金华康恩贝国际化先进制药基地一期项目原料药第一大楼及仓储系统、动力系统、三废处理中心等公用工程已建设完成并投入使用，阿奇霉素重排物、阿奇霉素胺、克拉霉素甲化物等中间体品种已完成试生产并已取得安全生产许可证；原料药第二、第三大楼完成厂房建设及设备购置、安装；原料药第四、第五、第六大楼的盐酸吡格列酮、汉防已甲素、奥美拉唑类产品已取得GMP证书；原料药第五大楼的盐酸坦洛新、利伐沙班正进行试生产，已完成部分验证批试生产工作。

　　一期项目预计将于2023年上半年完成整体验收。

　　(2)募集资金累计用于金华康恩贝公司原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）42,688.11万元，其中2022年使用募集资金1,210.91万元，主要用于金华康恩贝公司二期募投项目厂房建设和设备购置、安装等。

　　截至2022年12月31日，金华康恩贝原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地二期）原料药第七大楼完成厂房建设。原料药第八、九大楼的硫酸阿米卡星产品完成验证批的试生产；发酵车间和提取第一、二车间完成设备单机调试，正进行大观霉素的试生产准备；新三废处理中心的污水处理设备、废气处理设备已安装完成，进入设备调试阶段。

　　二期项目预计将于2023年底前进行硫酸阿米卡星和大观霉素等品种的GMP认证以及大观霉素进行外销的FDA认证申报。

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　公司募投项目国际化先进制药基地项目原计划建设周期2014年8月至2019年7月，但由于募集资金到位较迟，2018年2月才正式开始投入至金华康恩贝公司，客观上影响了项目的进度。另外，近年来医药行业改革不断深入，医药管理体制和医保支付、药品招投标、药品流通、新药审批等政策调整变化对医药行业发展影响重大而深远，以及有关安全生产、环境保护等方面新的政策法规频出，标准不断提高，对项目建设也不断提出新的要求。为确保建设项目符合有关政策法规的变化与要求，金华康恩贝公司以谨慎原则对该项目进度作了适当控制和调整，一定程度上也对项目进度造成影响，募集资金建设项目的资金使用进度较非公开发行方案中披露的计划进度有较大的差距。

　　经2020年4月14日召开的公司九届董事会2020年第三次临时会议和2020年5月18日召开的公司2019年度股东大会审议通过，同意公司根据2015年度非公开发行募集资金使用进度以及募投项目实施当地政府规划调整和募投项目实施主体公司金华康恩贝战略布局等相关情况，将原计划的募投项目国际化先进制药基地项目制剂生产线区块固定资产投资规划使用的募集资金42,688万元变更用于实施原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）。原料药异地搬迁项目拟投资总额为60,353.00万元，其中计划固定资产建设投资额为57,365.00万元，使用变更募集资金42,688.00万元投资后的不足部分，由金华康恩贝公司自筹资金解决。公司董事会授权公司管理层决定根据未来有关产品、市场变化情况和企业实际需要，由金华康恩贝公司通过技改等适当方式另行择机自筹资金在其现有金衢路厂区规划安排实施原规划的募投项目制剂生产线建设。上述变更募集资金42,688.00万元，占全部募集资金净额的比例为39.69%。

　　上述募集资金变更情况已在2020年度募集资金报告披露，本期不存在变更募集资金投资项目情况。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　二〇二三年四月十五日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司                      金额单位：人民币万元

　　■

　　证券简称：康恩贝       证券代码：600572      公告编号：临2023-029

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　获得政府补助情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）及公司下属子公司自2023年1月1日至2023年4月14日期间，实际已经收到及预计收到与收益相关的政府补助累计共 4,050.39万元，明细如下：

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　　注：鉴于其他零星补助项目较多，汇总列示。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述收到的与收益相关的政府补助累计4,050.39万元，将作为其他收益计入公司2023年度损益，预计将增加2023年度利润总额4,050.39万元，占公司2022年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润35,809.99万元的11.31%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.1.2（四）条款的规定，特就以上事项予以披露。

　　上述收到的政府补助对公司2023年度净利润产生一定影响，具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响最终将以2023年年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月15日

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