深南电路股份有限公司关于举办2022年年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告|深南电路_新浪财经

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告已于 2023年 3月15日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2022年年度报告和经营情况，公司将举办2022年年度网上业绩说明会。

　　一、会议召开日期和时间

　　2023年 3 月27日（星期一）15:00 - 17:00

　　二、会议召开方式

　　本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。

　　三、公司出席人员

　　公司出席本次说明会的人员有：董事长杨之诚先生，董事、总经理周进群先生，独立董事黄亚英先生，副总经理、董事会秘书、总法律顾问张丽君女士，副总经理、财务负责人楼志勇先生，保荐代表人杨滔先生、银波先生。

　　四、投资者参与方式

　　投资者可通过网址 https://eseb.cn/12VZwxiOPGo或扫描以下小程序码，进入深南电路年度业绩说明会交流平台：

　　五、投资者问题征集及方式

　　为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年3月23日（星期四）17:00前，在线上交流平台的“互动交流”界面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　欢迎广大投资者参与！

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十四日

　　证券代码：002916 证券简称：深南电路公告编号：2023-014

　　深南电路股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因和变更日期

　　财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　财政部于2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13号）（以下简称“疫情相关租金减让规定”），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本通知自发布之日起实施。

　　财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、疫情相关租金减让规定、《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十四日

　　证券代码：002916 证券简称：深南电路公告编号：2023-007

　　深南电路股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2023年3月3日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事和部分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《2022年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009），以及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》全文。

　　与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）《2022年度财务决算报告》

　　具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）《2023年度财务预算报告》

　　具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

　　与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）《2022年度董事会工作报告》

　　具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　（五）《2022年度总经理工作报告》

　　公司总经理根据2022年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及2023年经营方针、投资计划等，向董事会作《2022年度总经理工作报告》。

　　与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

　　（六）《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为1,639,730,777.66元；母公司会计报表2022年度实现净利润为1,017,002,427.49元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表净利润1,017,002,427.49元为基准，加上年初未分配利润2,449,506,664.26元，减去提取法定盈余公积金11,776,362.50元，扣除实施2021年度利润分配487,236,323.95元，截至2022年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为2,967,496,405.30元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2022年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2022年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派现金人民币10.00元（含税），预计总计派发现金红利不超过512,877,535元，预计派发现金红利总额占2022年归属母公司股东的净利润为31.28%。不以资本公积金转增股本，不送股。

　　截至公告披露日，公司总股本为512,877,535股，如后续发生其他导致股本变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

　　（八）《2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

　　（九）《2022年度内控体系工作报告》

　　与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

　　（十）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

　　关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回避表决，其余3名非关联董事以同意3票，反对0票，弃权0票的结果通过。

　　（十一）《2022年可持续发展(暨ESG)报告》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年可持续发展(暨ESG)报告》。

　　与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

　　（十二）《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　因2名原激励对象离职不符合激励条件，公司按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的2,806股A股限制性股票进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事项已于2022年12月办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由512,880,341股减少为 512,877,535 股。

　　上述变动将涉及《公司章程》第六条、第二十四条的修改，因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体公告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

　　与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》

　　关联董事杨之诚、周进群已回避表决，其余7名非关联董事以同意7票，反对0票，弃权0票的结果通过。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十五）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，年度费用（含税）分别为人民币110万元整、人民币11万元整，合计为人民币121万元整。

　　具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年4月6日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2022年年度股东大会，审议第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议提交股东大会的相关议案。

　　具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

　　与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

　　本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用的核查意见；

　　5、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　6、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见。

　　特此公告。

　　深南电路股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十四日

　　证券代码：002916 证券简称：深南电路公告编号：2023-008

　　深南电路股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月3日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《2022年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）《2022年度财务决算报告》

　　具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）《2023年度财务预算报告》

　　具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。