中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　2、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　3、 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、 会议召开情况

　　1、 召集人：公司第五届董事会

　　2、 表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　3、 会议召开时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2023年03月14日下午14:00-15:00

　　(2) 网络投票时间：2023年03月14日- 2023年03月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年03月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年03月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室

　　5、 会议通知：公司于2023年2月25日于证券时报、巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权股份411,273,500股，占本次会议股权登记日公司股份总数的60.9362 %。其中：

　　1、 现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份数411,160,600股，占公司股份总数的60.9195% 。

　　2、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份112,900股，占上市公司总股份的0.0167％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东2人，代表有表决权的股份数112,900股，占公司总股份的0.0167%。

　　会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行了见证。

　　四、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　（1）选举宫长义先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权99.9725%％。其中，中小投资者表决情况：同意0股。

　　（2）选举黎友强先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权99.9725%％。其中，中小投资者表决情况：同意0股。

　　（3）选举莫吕群先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权99.9725%％。其中，中小投资者表决情况：同意0股。

　　（4）选举张骁雄先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权99.9725%％。其中，中小投资者表决情况：同意0股。

　　本议案以累积投票方式选举通过了宫长义先生、黎友强先生、莫吕群先生、张骁雄先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

　　2、 审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　（1）选举殷新先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权99.9725%％。其中，中小投资者表决情况：同意0股。

　　（2）选举薛誉华先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权99.9725%％。其中，中小投资者表决情况：同意0股。

　　（3）选举朱雪珍女士为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权99.9725%％。其中，中小投资者表决情况：同意0股。

　　本议案以累积投票方式选举通过了殷新先生、薛誉华先生、朱雪珍女士为公司第六届董事会独立董事（上述独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

　　（1）选举王安立先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权99.9725%％。其中，中小投资者表决情况：同意0股。

　　（2）选举刘元先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权99.9725%％。其中，中小投资者表决情况：同意0股。

　　本次股东大会以累积投票方式选举王安立先生、刘元先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谈俊强先生共同组成公司第六届监事会。公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　4、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意411,160,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对112,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对112,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、 律师出具的法律意见

　　江苏益友天元律师事务所卜浩与戴淼律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次现场召开股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

　　2、 江苏益友天元律师事务所出具的《关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年03月14日

　　证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-016

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　关于选举第六届

　　监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会近日于公司三楼会议室召开了职工代表大会临时会议。经全体与会代表投票表决，决议选举谈俊强先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　职工代表监事谈俊强先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年03月14日

　　谈俊强先生，1994年出生，本科学历，管理学学士学位。2016年12月至2018年5月于苏州安业会计师事务所从事审计工作；2018年6月至2020年6月于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司从事内审工作；2020年7月至2020年12月在公司从事体系工作；2021年1月至今在公司从事行政管理工作。

　　谈俊强先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-018

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　第六届监事会

　　第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议于2023年3月14日于公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年3月09日起以电话、微信等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　决议选举王安立先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期三年。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年03月14日

　　王安立先生，1977年出生，中国国籍，EMBA硕士，高级经济师，中共党员。2000-2006年任苏州茵梦湖房地产公司总经理，2006-2010年任吴中地产集团副总裁，2010-2016年于苏州金螳螂企业（集团）有限公司历任副总裁、联席总裁、副董事长、党委书记，2016年10月至今任苏州中亿丰科技有限公司董事长，2022年4月起于中亿丰控股集团有限公司兼任副总裁、董事长助理。2023年3月14日起担任公司监事。

　　王安立先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-017

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　第六届董事会

　　第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2023年03月14日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年03月09日以电话、微信等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由宫长义先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　　决议选举宫长义先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　二、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　审计委员会：莫吕群、朱雪珍（召集人）、薛誉华，其中朱雪珍为会计专业人士；

　　战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、殷新；

　　提名委员会：宫长义、殷新（召集人）、薛誉华；

　　薪酬与考核委员会：宫长义、朱雪珍、薛誉华（召集人）。

　　公司董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，上述委员简历详见公司2023年2月25日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）。

　　三、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　决议聘任宫长义先生为公司总经理，聘任徐群山先生为公司财务负责人，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。

　　四、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　决议聘任俞军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。俞军先生联系方式如下：

　　地址：江苏省苏州市相城区太东路2777号

　　电话：0512-65768211

　　传真：0512-65498037

　　电子邮箱：di02@lpsk.com.cn

　　五、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　决议聘任夏金玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。夏金玲女士联系方式如下：

　　地址：江苏省苏州市相城区太东路2777号

　　电话：0512-65768211

　　传真：0512-65498037

　　电子邮箱：di06@lpsk.com.cn

　　六、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

　　同意聘任杨烨女士（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年03月14日

　　附简历：

　　宫长义先生：1964年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师，正高级经济师、一级注册建造师，享受国务院政府特殊津贴。1991年8月参加工作，曾先后担任中亿丰建设集团施工员、项目工程师，分公司副经理、经理，集团副总经理、董事长兼总经理职务。现任中亿丰控股集团有限公司董事长，中国施工企业管理协会副会长，中国建设教育协会副理事长，江苏省建筑业协会副会长，江苏省总商会副会长，苏州市政协委员，苏州市工商联副主席，苏州市建筑行业协会会长，苏州市民族团结进步促进会会长。2020年6月起任公司董事，2020年12月起至今任公司董事长。

　　宫长义先生为公司实际控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）20.6384%股权、持有公司控股股东中亿丰控股之间接股东中亿丰（苏州）管理咨询有限责任公司70%的份额，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　俞军先生：1976年出生，中国国籍，工商管理硕士，1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007年历任公司会计、财务经理，2007年至2016年担任公司财务负责人， 2016年10月至2018年6月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事；2018年6月至2022年5月任公司财务负责人，2021年9月起至今任公司董事会秘书。俞军先生于2021年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

　　俞军先生持有公司股份54,000股，并通过持有苏州中亿丰陆号企业管理合伙企业（有限合伙）0.67%的份额间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.4条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

　　徐群山先生：1976年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾先后在江苏省交通工程集团有限公司、苏州金螳螂幕墙有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司及中车城市交通有限公司等公司任职，负责财务、审计及投资方面的专业财经管理工作，于2022年3月加入罗普斯金担任财务总监，2022年5月至今任公司财务负责人。

　　徐群山先生未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰叁号企业管理合伙企业（有限合伙）1.1896%的份额间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

　　夏金玲女士，1986年12月出生，中国国籍，毕业于安徽大学金融学专业，本科学历，中级经济师，曾于上海证券之星信息科技有限公司研究部、苏州加州投资管理有限公司研究部任职，2012年10月开始就职于苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室，于2013年9月参加深圳证券交易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训,获得董事会秘书资格证。2013年10月起至今担任公司证券事务代表。

　　夏金玲女士未直接持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　杨烨女士：1983年9月出生，本科学历，中级会计师职称，2008年至2013年于宏全企业（苏州）有限公司担任成本课长；2013年至2016年于蓝冠动力技术（苏州）股份有限公司担任财务主管；2016年至2019年于苏州艾隆科技股份有限公司担任财务副经理，2019年4月至2021年1月担任公司财务部课长。2021年2月起至今任公司内审部负责人。

　　杨烨女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP