金禄电子科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明|监事会_新浪财经

　　股票代码：301282 股票简称：金禄电子公告编号：2023-013

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示与核查情况如下：

　　一、公司对激励对象名单的公示情况

　　公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2023年2月9日-2月19日在公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司内部宣传栏对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于10天。在公示期内，凡对公示内容有异议者，可通过书面或口头形式向公司监事会反映。截至公示期结束之日，公司监事会未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。

　　二、监事会对激励对象名单的核查方式与核查意见

　　公司监事会对激励对象的人员名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等进行了核查，发表核查意见如下：

　　1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围。

　　2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　3、激励对象均为本激励计划草案公告时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

　　4、激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的相关情形。

　　5、激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

　　综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司监事会

　　二二三年二月二十日

　　股票代码：301282 股票简称：金禄电子公告编号：2023-012

　　金禄电子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议及于2022年10月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）合计使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下：

　　一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　注：本次购买结构性存款是在湖北金禄募集资金专户进行操作，未新开立现金管理银行账户。

　　公司与上述产品发行方不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，并选择低风险、安全性高的投资品种。

　　2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。