中建西部建设股份有限公司第七届二十三次董事会决议公告

　　证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2023-012

　　中建西部建设股份有限公司

　　第七届二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十三次董事会会议通知于2023年2月14日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年2月17日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，同意提名廖中新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2023年2月18日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年2月18日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　2.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，同意提名周敬淞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司2023年2月18日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年2月18日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　3.审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司董事会定于2023年3月6日（星期一）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2023年2月18日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届二十三次董事会决议

　　2.独立董事关于第七届二十三次董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月18日

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2023-013

　　中建西部建设股份有限公司关于补选公司第七届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月29日收到公司独立董事倪晓滨先生递交的书面辞职报告。倪晓滨先生因本人工作单位对兼职有新规定的原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞任后将不在公司及其下属单位担任任何职务。倪晓滨先生的辞任将自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。具体内容详见公司2022年12月30日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司独立董事辞任的公告》。

　　公司于2023年2月17日召开第七届二十三次董事会会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名廖中新先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。本次提名的独立董事候选人当选后，公司第七届董事会共由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　廖中新先生的简历见附件。该事项尚需提交股东大会审议。廖中新先生独立董事候选人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届二十三次董事会相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月18日

　　廖中新先生：中国国籍，汉族，1963年生，大学本科学历。曾任西南财经大学出版社编辑部主任，现任西南财经大学《财经科学》编辑部主任，长期从事图书与论文编辑与研究工作。2013年9月取得独立董事资格，现兼任新疆鑫泰天然气股份有限公司、四川安宁铁钛股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。

　　廖中新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2023-014

　　中建西部建设股份有限公司关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月17日收到公司董事陶智先生递交的书面辞呈。陶智先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞任后将不在公司及其下属单位担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陶智先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，陶智先生未持有公司股份。

　　陶智先生在担任公司董事及相应董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陶智先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年2月17日召开第七届二十三次董事会会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名周敬淞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。本次提名的非独立董事候选人当选后，公司第七届董事会共由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　周敬淞先生的简历见附件。该事项尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届二十三次董事会相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月18日

　　周敬淞先生：中国国籍，汉族，1969年生，大学本科学历，高级工程师。曾任新疆电信实业公司综合办公室副主任、新疆通信产业服务有限公司综合物流分公司总经理、人力资源部主任等职务，现任新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司、新疆电信实业（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员、工会代主席。

　　周敬淞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2023-015

　　中建西部建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次： 2023年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023年2月17日，公司第七届二十三次董事会会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2023年3月6日（星期一）15:30

　　网络投票时间：2023年3月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月6日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年2月28日（星期二）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）其他人员。

　　8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

　　■

　　2.提案内容

　　上述提案已经公司第七届二十三次董事会会议审议通过。具体内容详见公司2023年2月18日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届二十三次董事会决议公告》《关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》。

　　3.其他说明

　　上述提案1、2属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

　　上述议案1、2表决采用累积投票制，本次应选非独立董事1人，独立董事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案1所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

　　2.登记时间

　　2023年3月3日（星期五）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）。

　　3.登记地点

　　四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

　　4.注意事项

　　出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

　　5.会议联系方式

　　联系人：杨倩

　　电  话：028-83332761

　　传  真：028-83332761

　　电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届二十三次董事会决议

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362302。

　　2.投票简称：西部投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在1 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月6日9：15，结束时间为2023年3月6日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

　　■

　　备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：　　    　委托人持普通股数：

　　委托人股东账号：                      委托人身份证号码：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：　　　　　　　　　　

　　签署日期:     年  月  日

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