广东宏川智慧物流股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露的公告

　　证券代码：002930   证券简称：宏川智慧  公告编号：2023-005

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露的公告

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　　特别提示：

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级副总经理黄韵涛持有公司股份328.6834万股（占公司2023年2月10日总股本的0.73%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份合计不超过80万股（占公司2023年2月10日总股本的0.18%）。

　　公司董事、副总经理甘毅持有公司股份126.0584万股（占公司2023年2月10日总股本的0.28%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份合计不超过30万股（占公司2023年2月10日总股本的0.07%）。

　　公司高级副总经理、财务负责人李小力持有公司股份125.0938万股（占公司2023年2月10日总股本的0.28%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份合计不超过30万股（占公司2023年2月10日总股本的0.07%）。

　　公司于近日收到黄韵涛、甘毅及李小力提交的《股份减持告知书》，现将具体情况说明如下：

　　一、股东基本情况

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　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：个人资金需求

　　2、计划减持股份情况

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　　3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。

　　4、股份来源：黄韵涛、甘毅及李小力减持股份来源为通过公司实施的股权激励计划取得的股份、首次公开发行前已发行股份及公司资本公积转增的股份。

　　5、减持方式：通过集中竞价交易方式减持。

　　6、减持价格区间：根据市场价格确定，黄韵涛、李小力减持价格不低于发行价。

　　7、其他说明：如公司股票在减持计划实施期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。

　　8、本次拟减持事项与黄韵涛、甘毅及李小力此前已披露的持股意向、承诺一致。

　　三、相关风险提示

　　1、本次减持计划的实施具有不确定性，拟减持人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。

　　2、本次减持计划不存在违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反相关承诺的情况。

　　3、本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促本次拟减持人员严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　《股份减持告知书》

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-006

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2023年2月13日以书面方式送达各位董事，会议于2023年2月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》

　　具体详见刊登在2023年2月18日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请交割仓库资质的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

　　具体详见刊登在2023年2月18日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

　　（三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信补充担保的议案》

　　具体详见刊登在2023年2月18日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信补充担保的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体详见刊登在2023年2月18日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-007

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司关于下属公司申请交割仓库资质的公告

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　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》。现将有关情况公告如下：

　　依据郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）征集对二甲苯期货交割仓库的相关要求，公司下属企业包括南通阳鸿石化储运有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、常熟宏智仓储有限公司、常州宏川石化仓储有限公司拟向郑商所申请对二甲苯指定交割仓库资质。

　　本次申请对二甲苯指定交割仓库资质，将有助于提高客户信任度、增强客户粘性，促进对二甲苯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。

　　本次申请对二甲苯指定交割仓库资质事宜尚存在不确定性，最终的对二甲苯交割仓库指定单位需以郑商所审核通过为准。公司将持续关注本次申请进展并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-008

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的公告

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　　特别风险提示：

　　本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产153.11%，本次被担保方常熟宏智的资产负债率超过70%。

　　一、担保情况概述

　　公司下属企业包括南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）、常熟宏川石化仓储有限公司（以下简称“常熟宏川”）、常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）、常州宏川石化仓储有限公司（以下简称“常州宏川”）拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请对二甲苯指定交割仓库资质，公司拟为南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智、常州宏川参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。

　　本次担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）南通阳鸿石化储运有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：南通阳鸿石化储运有限公司

　　成立日期：2002年7月19日

　　注册地址：江苏省如皋市长江镇堤顶路65号

　　法定代表人：甘毅

　　注册资本：25,572.076963万元人民币

　　经营范围：在阳鸿公司自备码头内为船舶提供码头设施服务，从事货物装卸（通过管道输送方式装卸）、仓储（集装箱除外，危险货物装卸按《港口危险货物作业附证》载明的种类进行）及船舶淡水供应的港口经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）

　　股权结构：公司直接持有南通阳鸿100%股权。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

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　　注：2021年度数据为经审计数据，2022年1-9月数据未经审计。

　　3、南通阳鸿不属于失信被执行人。

　　（二）常熟宏川石化仓储有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：常熟宏川石化仓储有限公司

　　成立日期：1995年11月27日

　　注册地址：常熟经济技术开发区建业路2号

　　法定代表人：黄韵涛

　　注册资本：10,439万元人民币

　　经营范围：许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）间接持有常熟宏川100%股权。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年度数据为经审计数据，2022年1-9月数据未经审计。

　　3、常熟宏川不属于失信被执行人。

　　（三）常熟宏智仓储有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：常熟宏智仓储有限公司

　　成立日期：2020年2月20日

　　注册地址：常熟市碧溪街道建业路8号

　　法定代表人：黄韵涛

　　注册资本：17,500万元人民币

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿间接持有常熟宏智100%股权。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年度数据为经审计数据，2022年1-9月数据未经审计。

　　3、常熟宏智不属于失信被执行人。

　　（四）常州宏川石化仓储有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：常州宏川石化仓储有限公司

　　成立日期：2009年7月3日

　　注册地址：常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号

　　法定代表人：黄韵涛

　　注册资本：35,000万元人民币

　　经营范围：为船舶提供码头设施服务；港口货物（含危化品）装卸、仓储和港内驳运服务（以上凭港口经营许可证经营）；化工原料及产品的批发（涉及危险品的凭危险化学品许可证经营）；从事石化码头及仓储设施的建设；港口设施租赁、维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；燃料油、润滑油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　公司通过全资子公司太仓阳鸿持有常州宏川56.91%股权。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年度数据为经审计数据，2022年1-9月数据未经审计。

　　3、常州宏川不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　公司对南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智、常州宏川按照郑商所交易规则、实施细则及《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。

　　担保期限自郑商所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

　　四、董事会意见

　　公司对南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智、常州宏川拟作为郑商所对二甲苯指定交割仓库提供相关业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任，将有利于其取得郑商所对二甲苯指定交割仓库资质，从而促进其对二甲苯存储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

　　南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智为公司全资子公司/孙公司，常州宏川为公司控股孙公司，常州宏川其他股东未按其出资比例提供同等担保及反担保，以及常州宏川未向公司提供反担保。南通阳鸿、常熟宏川、常熟宏智、常州宏川均由公司董事和/或高级管理人员担任主要管理人员，公司对其在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为360,526.88万元（其中包含人民币201,032.48万元，港元192,000.00万元，适用汇率“1港元=人民币0.83070元”），占最近一期经审计净资产153.11%。其中，公司对控股子公司担保金额为360,526.88万元，控股子公司对控股子公司担保金额为175,854.40万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算）。

　　全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过38,000.00万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资50,000.00万元，公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

　　公司及控股子公司对外担保均为对合并报表内单位提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧    公告编号：2023-009

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于下属公司申请银行授信补充担保的公告

　　■

　　特别风险提示：

　　本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产153.11%。

　　一、银行授信及前次担保情况

　　公司全资孙公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司（以下简称“苏州宏川”）向兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）申请开立不超过164,000万港元或等值人民币的融资性保函，用于办理股权并购事项。苏州宏川全资子公司宏川智慧物流（香港）有限公司（以下简称“宏川香港”）向兴业银行股份有限公司香港分行（以下简称“兴业银行香港分行”）申请不超过160,000万港元授信额度用于股权并购事项（以下简称“境外贷款”）。苏州宏川向兴业银行苏州分行申请不超过96,000万港元或等值人民币并购贷款（以下简称“境内贷款”），境内贷款用于在股权并购完成以后汇出境外以偿还境外贷款及其应计利息。

　　公司、关联方林海川和潘俊玲拟为苏州宏川向兴业银行苏州分行申请的融资性保函、境内贷款事项提供最高额为192,000万港元或等值人民币的连带责任保证担保，林海川为公司本次提供的连带责任保证担保提供反担保；公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）以其持有的苏州宏川51%股权、苏州宏川以其持有的宏川香港100%股权为苏州宏川拟向兴业银行苏州分行申请的融资性保函、境内贷款事项提供最高额为192,000万港元或等值人民币的质押担保。

　　上述申请银行授信及关联担保等事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，具体详见《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-099）。

　　二、本次补充担保情况

　　现根据兴业银行苏州分行的要求，太仓阳鸿拟以苏州宏川49%股权设定质押，为苏州宏川向兴业银行苏州分行申请的融资性保函、境内贷款事项提供补充质押担保。本次股权质押事项办理完成后，苏州宏川100%股权已全部质押。

　　本次担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　三、被担保方基本情况

　　4、基本情况

　　公司名称：苏州市宏川智慧物流发展有限公司

　　成立日期：2021年7月16日

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道88号物流大厦（112）-53室

　　法定代表人：黄韵涛

　　注册资本：53,200万元人民币

　　经营范围：一般项目：国内货物运输代理；知识产权服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；信息技术咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿间接持有苏州宏川100%股权

　　5、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年度数据为经审计数据，2022年1-9月数据未经审计。

　　6、苏州宏川不属于失信被执行人。

　　四、本次担保的主要内容

　　太仓阳鸿拟以苏州宏川49%股权设定质押，为苏州宏川向兴业银行苏州分行申请的融资性保函、境内贷款事项提供补充质押担保。

　　上述担保相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

　　五、董事会意见

　　本次补充担保系基于苏州宏川申请融资性保函、境内贷款的需要。苏州宏川为公司全资孙公司，公司对其在管理方面均能有效控制，本次担保风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为360,526.88万元（其中包含人民币201,032.48万元，港元192,000.00万元，适用汇率“1港元=人民币0.83070元”），占最近一期经审计净资产153.11%。其中，公司对控股子公司担保金额为360,526.88万元，控股子公司对控股子公司担保金额为175,854.40万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算）。

　　全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过38,000.00万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资50,000.00万元，公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

　　公司及控股子公司对外担保均为对合并报表内单位提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　七、备查文件

　　第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-010

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月7日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2023年3月7日下午15:30开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2023年3月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年2月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述提案由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司刊登在2023年2月18日《证券时报》《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的公告》《关于下属公司申请银行授信补充担保的公告》等。

　　提案1、2需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2023年3月1日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2023年3月1日17:00前到达本公司为准）。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

　　邮政编码：523000

　　电话：0769-88002930

　　传真：0769-88661939

　　联系人：王明怡

　　4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362930

　　2、投票简称：“宏川投票”

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2023年3月7日召开的2023年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：  年  月  日至  年  月  日。

　　附注：

　　1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　附件三：

　　回 执

　　截至2023年2月28日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票股，拟参加公司召开的2023年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　日期：

　　附注：

　　1、请拟参加股东大会现场会议的股东于2023年3月1日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

　　2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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