浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吴逸敏先生出席会议；副总经理章金富先生、王艳涛女士、沈颖川先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度向金融机构申请融资授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2023年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2023年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的公告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于拟开展融资租赁业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于与浙江宏能物流有限公司2023年预计关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2、3为特别决议议案，获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

　　2、议案1、2关联股东徐旭、李一罡、罗佰聪、潘翀、陆跃锋、钟周红、毛平、桐乡市顺昌投资有限公司依法回避表决。

　　3、议案6关联股东桐乡市顺昌投资有限公司依法回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：陈霞、沈高妍

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月16日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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