安阳钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600569   证券简称：安阳钢铁     公告编号：2023-006

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事郭宪臻先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李利剑、谷少党及独立董事管炳春因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于调整董事会成员的议案

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：吴团结  赵沁妍

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年2月15日

　　证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2023-007

　　安阳钢铁股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2023年2月7日向全体董事发出了关于召开2023年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2023年2月15日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘树启先生为公司第九届董事会董事长，程官江先生为公司第九届董事会副董事长，任期均至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司关于调整董事会专门委员会委员的议案

　　根据公司董事调整情况，公司董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会成员如下：

　　战略委员会：主任委员  潘树启

　　委员  郭宪臻 程官江  管炳春

　　黄春灿  李爱锋 张付昌

　　审计委员会：主任委员  胡卫升

　　委员  程官江  李春涛

　　提名委员会：主任委员  李春涛

　　委员  潘树启  程官江

　　胡卫升  管炳春

　　薪酬与考核委员会：主任委员  管炳春

　　委员  潘树启  李春涛

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月15日

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