上海农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告|农商银行_新浪财经

　　证券代码：601825 证券简称：沪农商行公告编号：2023-003

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以现场加远程视频电话接入方式于2023年2月10日在上海召开，会议通知及会议文件已于2023年1月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，亲自出席董事14人，周磊董事委托叶蓬董事代为出席并表决，毛惠刚独立董事委托陈凯独立董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司拟任董事候选人、监事、非董事高级管理人员、主管部门相关人员列席会议。

　　会议经审议并表决通过以下议案：

　　一、关于制定《上海农商银行战略管理办法》的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于制定《上海农商银行战略风险管理办法》的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《上海农商银行消费者权益保护管理办法》的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于上海农商银行消费者权益保护2022年工作情况和2023年工作计划的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于上海农商银行控股村镇银行2023年度发展规划和经营策略的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于上海农商银行提高市场风险限额指标的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于制定《上海农商银行预期信用损失法实施管理办法》的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于上海农商银行2022年度全面风险管理自我评估报告的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于上海农商银行2022年度合规风险管理自我评估报告的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于制定《上海农商银行绩效薪酬追索扣回实施细则》的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于上海农商银行2022年度内部审计工作报告的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于修订《上海农商银行内部审计章程》的议案

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：601825 证券简称：沪农商行公告编号：2023-004

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议以现场方式于2023年2月10日在上海召开，会议通知及会议文件于2023年1月31日以电子邮件方式发出。会议应到监事6人，出席会议监事6人，会议由李建国监事会主席主持。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

　　一、《关于提名董方先生为上海农商银行股东监事候选人的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意提名董方先生为公司股东监事候选人，并提交公司股东大会审议，简历详见附件。

　　二、《关于〈上海农商银行监事会2022年度工作报告〉的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于制定〈上海农商银行战略管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于上海农商银行2022年度全面风险管理自我评估报告的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于制定〈上海农商银行预期信用损失法实施管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于修订〈上海农商银行2022年度内部审计章程〉的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于上海农商银行2022年度合规风险管理自我评估报告的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《关于上海农商银行2022年度案件防控工作情况的报告》《关于上海农商银行2022年度反洗钱工作情况的报告》《关于上海农商银行2022年度普惠金融工作情况的报告》《关于上海农商银行2022年度“三农”金融服务情况的报告》《关于上海农商银行控股村镇银行2022年度经营管理情况的报告》《关于上海农商银行消费者权益保护2022年工作情况和2023年工作计划的报告》。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司监事会

　　2023年2月11日

　　董方先生简历

　　董方，男，1981年1月出生，本科学历，会计硕士学位。现任东方国际（集团）有限公司资产经营部副总经理，上海德福伦新材料科技有限公司监事。曾任上海电信工程有限公司会计、财务部主管，上海纺织（集团）有限公司资产经营部业务经理、高级经理、总经理助理，东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理助理。