证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-008
山东雅博科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月10日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年2月10日（星期五）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年2月10日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张宗辉先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
与会股东及股东授权代表共计15人，代表股份173,807,571股，占公司总股本的8.1952%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%；通过网络投票的股东共计15人，代表股份173,807,571股，占公司总股本的8.1952%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份693,123股，占上市公司总股本的0.0327%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0%。通过网络投票的中小股东14人，代表股份693,123股，占上市公司总股本的0.0327%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律师见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于确认关联方及关联交易的议案》；
表决情况：同意173,681,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9273%；反对126,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0727%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：同意566,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的81.7604%；反对126,423股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的18.2396%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
2023年2月11日
证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-009
山东雅博科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理洪骏先生的辞职报告，洪骏先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后洪骏先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，洪骏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会影响公司的正常运营。截至本公告披露日，洪骏先生未持有公司股份。
洪骏先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对洪骏先生在任职 期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
董 事 会
2023年2月11日
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