苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

　　证券代码：002564                     证券简称：天沃科技                  公告编号：2023-006

　　苏州天沃科技股份有限公司第四届

　　董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2023年2月9日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，经与会董事一致同意于2023年2月9日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过以下议案：

　　1．以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事及推荐董事长的议案》，公司董事会同意提名易晓荣先生为公司董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员候选人，并将相关事项提交股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止；同意提名彭真义先生为公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员候选人，并将相关事项提交股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　具体内容详见公司于2023年2月10日分别于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露《关于公司董事辞职、补选董事及推荐董事长的公告》（2023-007）。

　　独立董事对关于补选公司董事的事项发表了同意的独立意见。

　　2. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任彭真义先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止；同意聘任徐超先生担任公司副总经理，并在徐超先生获得深圳证券交易所董事会秘书资格之后聘任其为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

　　具体内容详见公司于2023年2月10日分别于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露《关于公司总经理、董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告》（2023-008）。

　　独立董事对关于聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

　　3．以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年2月27日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2023年2月10日分别于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-009）。

　　二、备查文件

　　1．第四届董事会第五十二次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：002564                      证券简称：天沃科技                   公告编号：2023-007

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职、补选董事及推荐

　　董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长司文培先生，董事、副董事长、常务副总经理沙云峰先生，董事、总经理俞铮庆先生提交的书面辞职报告。司文培先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员的职务；沙云峰先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、副董事长及战略委员会委员的职务；俞铮庆先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理的职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，司文培先生、沙云峰先生和俞铮庆先生的辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形。司文培先生、沙云峰先生和俞铮庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。司文培先生辞职后不再在公司担任职务，沙云峰先生辞职后仍担任公司常务副总经理职务，俞铮庆先生辞职后在公司的任职另行安排。公司将按照法定程序提名董事候选人，提交公司股东大会进行审议。截至本公告披露日，司文培先生、沙云峰先生和俞铮庆先生未持有公司股份。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，推荐易晓荣先生为公司董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员候选人，推荐彭真义先生为公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员候选人。公司于2023年2月9日召开第四届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事及推荐董事长的议案》，董事会同意提名易晓荣先生为公司董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员候选人，并将相关事项提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止；同意提名彭真义先生为公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员候选人，并将相关事项提交股东大会审议，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。

　　本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　易晓荣先生和彭真义先生的简历请见附件。

　　上述选举公司董事事项尚需公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。在此之前，司文培先生仍然履行公司董事长相关职责。

　　司文培先生在担任公司董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对司文培先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

　　沙云峰先生在担任公司董事、副董事长及战略委员会委员期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对沙云峰先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

　　俞铮庆先生在担任公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对俞铮庆先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

　　特此公告。

　　附件1：易晓荣先生简历

　　附件2：彭真义先生简历

　　苏州天沃科技股份有限公董事会

　　2023年2月10日

　　易晓荣，男，1966年1月出生，汉族，籍贯河南，工学学士，高级工程师（教授级)。曾在郑州工学院机械系铸造专业学习，曾于日本中部电力公司生产管理结业；曾先后或同时担任信阳平桥电厂培训科技术员、扩建办锅炉专工、锅炉车间副主任、扩建办副主任、副厂长、党委委员，信阳毕豫发电公司副总经理、党委委员，大唐信阳华豫发电公司党委书记，大唐信阳华豫发电公司兼二期工程筹建处主任、党委书记，曾在上海电气电站集团工程产业部工作，曾先后或同时担任上海电气电站集团副总工程师、上海电气电站工程公司总工程师、总裁助理、党委副书记、纪委书记、副总经理、执行副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记，上海电气电站集团副总裁，上海电气电站工程公司综合能源事业部总经理，上海电气工程设计有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，上海电气香港国际工程有限公司（筹）董事长，上海电气分布式能源科技有限公司执行董事（法定代表人)，上海电气香港国际工程有限公司董事长。现任上海电气电站集团党委副书记（主持工作）、副总裁，上海电气电站工程公司总经理、党委副书记。

　　截至本公告披露之日，易晓荣先生未持有公司股份，除在关联企业上海电气电站集团、上海电气电站工程公司任职外，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　彭真义，男，1968年10月出生，汉族，籍贯天津，工学学士。曾在天津大学机电分校（现天津理工大学）工业电气自动化专业学习；曾先后或同时担任天津本田摩托有限公司技术开发处生技部焊接分厂科员，上海日立电器有限公司生产技术部工艺主管、压缩机装配2部生产管理科科室经理、压缩机装配部生产管理2科科室经理，南昌海立电器有限公司制造部部门经理、总经理助理兼制造本部部门经理、副总经理、总经理，上海日立电器有限公司采购中心总经理、上海海立电器有限公司（原名上海日立电器有限公司）副总经理。

　　截至本公告披露之日，彭真义先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002564                      证券简称：天沃科技                   公告编号：2023-008

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于公司总经理、董事会秘书辞职

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理俞铮庆先生，公司董事会秘书王煜先生提交的书面辞职报告，俞铮庆先生因工作变动原因，辞去董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理的职务；王煜先生因工作变动原因，辞去董事会秘书职务。公司于2023年2月9日召开第四届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

　　根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第五十二次会议审议，同意聘任彭真义先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第五十二次会议审议，同意聘任徐超先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

　　俞铮庆先生不再担任总经理后，在公司的任职另行安排；王煜先生不再担任董事会秘书后，继续担任公司董事、副总经理职务。

　　由于徐超先生尚未获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，暂由公司董事长代为履行董事会秘书职责，期限至徐超先生正式就任董事会秘书为止。

　　本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

　　公司董事会秘书的联系电话为021-60290016，电子邮箱为zhengquanbu@thvow.com。

　　彭真义先生和徐超先生的简历请见附件。

　　俞铮庆先生在担任公司总经理期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对俞铮庆先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

　　王煜先生在担任公司董事会秘书期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对王煜先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　彭真义，男，1968年10月出生，汉族，籍贯天津，工学学士。曾在天津大学机电分校（现天津理工大学）工业电气自动化专业学习；曾先后或同时担任天津本田摩托有限公司技术开发处生技部焊接分厂科员，上海日立电器有限公司生产技术部工艺主管、压缩机装配2部生产管理科科室经理、压缩机装配部生产管理2科科室经理，南昌海立电器有限公司制造部部门经理、总经理助理兼制造本部部门经理、副总经理、总经理，上海日立电器有限公司采购中心总经理、上海海立电器有限公司（原名上海日立电器有限公司）副总经理。

　　截至本公告披露之日，彭真义先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　徐超，男，1981 年 11 月出生，汉族，籍贯，上海，注册会计师，硕士研究生学历；曾在上海交通大学金融学专业学习，并在上海交通大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位；曾先后或同时任安永华明会计师事务所高级审计师，上海电气电站工程公司财务部财务控制经理、部长助理、副部长、常务副部长、部长、财务总监，上海电气电站工程设计有限公司副总经理，上海电气新能源公司副总经理，上海电气电站集团/上海电气电站设备有限公司财务部副部长；现任苏州天沃科技股份有限公司财务总监。

　　截至本公告披露之日，徐超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　证券代码：002564                   证券简称：天沃科技                     公告编号：2023-009

　　苏州天沃科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年2月27日召开公司2023年第一次临时股东大会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会；

　　2.股东大会召集人：公司董事会；

　　3.会议召开的合法、合规性：2023年2月9日，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年2月27日召开公司2023年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间为：2023年2月27日14:00；

　　②网络投票时间为：2023年2月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15—15:00。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6.股权登记日：2023年2月22日；

　　7.会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号；

　　8.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议拟审议如下议案：

　　■

　　上述提案已于公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，详情可查阅公司于2023年2月10日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

　　2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对上述议案的中小投资者投票单独计票。

　　三、现场会议登记等事项

　　1.自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　3.以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

　　4.登记时间：2023年2月23日9:00—11:30，13:30—17:00

　　5.登记地点：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部（受疫情影响，公司收件可能存在不便，请参加本次股东大会登记的股东在发出前述传真或信函同时以电子邮件方式将其所包含的相同内容发送至公司证券事务部电子邮箱zhengquanbu@thvow.com）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3.联系方法：

　　通讯地址：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

　　邮政编码：200061

　　联系人：李晟

　　电话：021-60290016

　　传真：021-60290016

　　邮箱：zhengquanbu@thvow.com

　　特此通知。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为累积投票议案。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年2月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月27日9：15，结束时间为2023年2月27日15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会回执

　　致：苏州天沃科技股份有限公司

　　本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2023年2月27日下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2023年第一次临时股东大会。

　　■

　　日期：______年___月____日                   个人股东签署：

　　法人股东盖章：

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹授权           先生/女士（身份证号码：                    ）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2023年2月27日14:00召开的2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份有限公司：                    股股票，股票类型为                    。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

　　本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　年    月     日

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