证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-007
公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（临时会议）于2023年2月6日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2023年1月17日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
为申请综合授信额度，董事会同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称“豫南公司”)将其所有大广高速河南省新县段高速公路特许经营权质押给金融机构，同时公司为豫南公司提供不超过人民币63,569万元担保。董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次担保的具体事宜，上述授权自股东大会作出决议之日起至本次担保届满时止。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》（2023-009）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023年2月7日
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-008
公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议（临时会议）于2023年2月6日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2023年1月17日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）
经审核，监事会认为本次担保事项的审议、表决程序符合法律法规及公司章程等相关规定，符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》（2023-009）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2023年2月7日
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-009
公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：河南省豫南高速投资有限公司
●本次担保金额不超过人民币63,569万元
●本次担保无反担保
●截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》，现将有关内容公告如下：
一、担保情况概述
为保障生产经营，公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）拟在2023年度融资计划内申请综合授信额度。为提供增信支持，豫南公司拟将其所有大广高速河南省新县段高速公路特许经营权质押给金融机构，同时公司拟为豫南公司提供不超过人民币63,569万元担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南省豫南高速投资有限公司
注册资本：人民币82,000万元
法定代表人：武海波
成立日期：2003年8月8日
注册地址：信阳市新县将军路艾洼第1-3层一号
经营范围：对高速公路、桥梁、涵道的投资、经营、管理
与公司关系：公司全资子公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
■
因豫南公司资产负债率超过70%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，公司将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足全资子公司经营和业务发展需要，有利于降低公司综合融资成本，符合公司及股东整体利益。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，担保风险可控。
五、本次担保应当履行的审议程序
本次担保事项已经2023年2月6日公司第八届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同日亦经公司第八届监事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据相关规定，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：公司为全资子公司提供担保符合相关法律法规规定，审议和决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司为全资子公司提供担保。
六、公司累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的担保金额合计为人民币274,920万元，占公司最近一期经审计净资产的34.69%；担保余额为人民币163,875万元。公司及控股子公司未发生逾期担保事项。具体情况如下：
1.公司对控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)担保总额为人民币82,500万元，其中已签订担保合同金额为人民币60,000万元，包括：（1）已向工商银行麻城支行对大广北公司提供人民币48,000万元担保，担保余额为人民币32,625万元；（2）已向兴业银行武汉分行对大广北公司提供人民币12,000万元担保，担保余额为人民币11,850万元。
2.公司对全资子公司豫南公司担保总额为人民币180,000万元，其中已签订担保合同金额为人民币174,571万元，包括：（1）已向进出口银行湖北省分行对豫南公司提供人民币50,000万元担保，担保余额为人民币35,860万元；（2）已向建设银行信阳分行对豫南公司提供人民币105,000万元担保，担保余额为人民币53,569万元；（3）已向工商银行信阳分行对豫南公司提供人民币19,571万元担保，担保余额为人民币19,171万元。
3.公司对控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司（以下简称“鄂东公司”）担保总额为人民币12,420万元，其中已签订担保合同金额为人民币10,800万元，包括：已向进出口银行湖北省分行对鄂东公司提供人民币10,800万元担保，担保余额为人民币10,800万元。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023年2月7日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-010
公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年2月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年2月22日14点00分
召开地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔2301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年2月22日至2023年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议或第八届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2023年1月11日、2023年2月7日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：湖北交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）股东应于2023年2月20日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室（邮政编码：430050）
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：罗琳 程勇
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023年2月7日
附件1：授权委托书
附件2：2023年第一次临时股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北楚天智能交通股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
湖北楚天智能交通股份有限公司
2023年第一次临时股东大会回执
■
备注：
1.如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2.本回执在填妥及签署后于2023年2月20日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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