重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：001296  证券简称：长江材料 公告编号：2023-007

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2023年2月1日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任熊帆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-008）。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于优化调整公司组织架构的议案》

　　根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，落实集团中心化管理体系，提高公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况，对公司组织架构进行优化调整。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于优化调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-009）。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第六次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月6日

　　证券代码：001296    证券简称：长江材料  公告编号：2023-008

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任熊帆先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月6日

　　熊帆先生，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年毕业于重庆理工大学计算机科学与技术专业。2005年6月至2012年11月在重庆易特克科技有限公司任总经理；2012年12月至今在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任董事长助理。

　　截至目前，熊帆先生直接持有公司股份8,847,127股，占公司总股份的8.28%。熊帆先生与熊鹰先生、熊杰先生、熊寅先生为公司共同实际控制人。熊帆先生与熊鹰先生为父子关系，与熊杰先生为叔侄关系，与熊寅先生为堂兄弟关系，与公司副总经理XIONG ZHUANG先生为叔侄关系。除上述情形外，熊帆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊帆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：001296    证券简称：长江材料  公告编号：2023-009

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于优化调整公司组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于优化调整公司组织架构的议案》。根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，落实集团中心化管理体系，提高公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况，对公司组织架构进行了优化调整，调整后的组织架构详见附件。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月6日

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