鞍山重型矿山机器股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议的公告

　　证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2023-011

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月6日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年2月1日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《鞍山重型矿山机器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案 》

　　根据公司2022年第七次临时股东大会决议、第六届董事会第三十一次会议决议及《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司向公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（共计49人）股权激励对象授予限制性股票12,090,000股，每股面值1元，授予限制性股票价格为13.75元/股。经大华会计师事务所出具大华验字【2022】000733号《验资报告》，经审验：截止2022年10月18日，鞍重股份收到49名限制性股票认购款，计入股本人民币12,090,000.00元。公司拟将公司注册资本由人民币231,132,000.00元增加至人民币 243，222，000.00元。此外，结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　公司将按照《公司法》的相关规定履行相应的工商变更登记手续。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于修订公司〈鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《公司章程》规定并参照《上市公司治理准则》及其它有关规定，结合公司实际经营管理具体情况，对上述工作细则部分条款进行修订。本次修订的《鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　3、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于修订公司〈鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际经营管理具体情况，对上述工作细则部分条款进行修订。本次修订的《鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　4、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于修订公司〈鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际经营管理具体情况，对上述工作细则部分条款进行修订。本次修订的《鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　5、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于修订公司〈鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》

　　为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定，并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》，结合公司实际经营管理具体情况，对上述工作细则部分条款进行修订。本次修订的《鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　6、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2023年2月22日（星期三）下午14:00召开2023年第一次临时股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月6日

　　证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2023-012

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届监事会第三十四次会议决议的公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称或“公司”）第六届监事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月6日上午11点在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年2月1日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案 》

　　公司拟将公司注册资本由人民币231,132,000.00元增加至人民币 243，222，000.00元。此外，结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第三十四次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月6日

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份              公告编号：2023-013

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于增加公司注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年1月30日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体修订如下：

　　一、增加注册资本的具体情况

　　根据公司2022年第七次临时股东大会决议、第六届董事会第三十一次会议决议及《关于公司2022年股票期权及限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司向公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（共计49人）股权激励对象授予限制性股票12,090,000股，每股面值1元，授予限制性股票价格为13.75元/股。经大华会计师事务所出具大华验字【2022】000733号《验资报告》：经审验，截止2022年10月18日，鞍重股份收到49名限制性股票认购款，计入股本人民币12,090,000.00元。

　　公司拟将公司注册资本由人民币231,132,000.00元增加至人民币 243，222，000.00元。此外，结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　二、修订《公司章程》的具体情况

　　公司拟将公司注册资本由人民币231,132,000.00元增加至人民币 243，222，000.00元。此外，结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订对照表如下：

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　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月6日

　　证券代码：002667             证券简称：鞍重股份             公告编号：2023—014

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于 2023年2月6日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司2023年第一次临时股东大会定于2023年2月22日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　2023年2月6日召开的第六届董事会第四十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月22日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年2月22日9:15—15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年2月22日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年2月15日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年 2月15日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称及提案编码表

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　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过。本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司于 2023 年2月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场登记时间：2023年2月22日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2023年2月21日下午17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2023年第一次临时股东大会”字样）。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、其他事项

　　（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号

　　（二）邮政编码：114051

　　（三）联系电话：0412-5213058

　　（四）指定传真：0412-5213058

　　（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com

　　（六）联 系 人：张锡刚

　　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十次会议决议

　　2、公司第六届监事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月6日

　　附件一：股东参会登记表

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　截止    年  月  日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的股份，拟参加2023年第一次临时股东大会。

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　　附件二：授权委托

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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　　说明：

　　1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：_______________

　　委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

　　受托人身份证号码：_____________________

　　委托日期：  年  月  日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月22日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为 2023年2月22日9:15—15:00期间的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份            公告编号：2023- 015

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告

　　持股5%以上的股东杨永柱先生及其一致行动人温萍女士、共青城强强投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　近日，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）收到5%以上股东杨永柱先生出具的《关于减持计划进展情况的告知函》，自前次披露持股变动1%公告以来，截至 2023 年 2 月 6 日，杨永柱先生、温萍女士通过集中竞价方式减持公司股份累计243.2万股，累计减持比例已达到 1 %。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：

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　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　　2023年2月6日

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