中国铁路物资股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临061

　　中国铁路物资股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月26日14:30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月26日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：杜波董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东32人，代表股份4,797,135,921股，占上市公司总股份的79.2869％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,287,521,635股，占上市公司总股份的37.8081％。

　　通过网络投票的股东30人，代表股份2,509,614,286股，占上市公司总股份的41.4788％。

　　3.公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1.关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　总表决情况：同意4,794,899,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对2,236,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意492,395,858股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5479％；反对2,236,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　2.关于2023年度日常关联交易预计金额的议案

　　总表决情况：同意2,507,377,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9109％；反对2,236,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意492,395,858股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5479％；反对2,236,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股有限公司回避了该议案的表决。

　　3.关于预计2023年度担保额度的议案

　　总表决情况：同意4,774,377,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.5256％；反对22,758,563股，占出席会议所有股东所持股份的0.4744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意471,873,695股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3989％；反对22,758,563股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　4.关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案

　　总表决情况：同意4,774,378,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.5256％；反对22,757,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.4744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意471,874,395股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3990％；反对22,757,863股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　5.关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：同意4,794,945,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.9543％；反对2,190,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意492,441,758股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5571％；反对2,190,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　6.关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

　　总表决情况：同意4,774,423,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.5266％；反对22,711,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.4734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意471,920,295股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4083％；反对22,711,963股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　7.关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意4,774,423,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.5266％；反对22,711,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.4734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意471,920,295股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4083％；反对22,711,963股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　8.关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　总表决情况：同意4,774,378,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.5256％；反对22,757,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.4744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意471,874,395股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3990％；反对22,757,863股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　9.关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：同意4,794,898,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对2,117,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

　　中小股东总表决情况：同意492,395,158股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5477％；反对2,117,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4280％；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0243％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2.律师姓名：王莹、曾祥娜

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月27日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临062

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于选举董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举董杨先生为第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

　　本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月27日

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