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一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年12月22日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司内部审计制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2022年12月26日
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