重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
2022年12月27日 05:28 中国证券报-中证网

  证券代码:603100       证券简称:川仪股份      公告编号:2022-069

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第五届董事会第二十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料已于2022年12月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  一、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

  同意修订公司《信息披露管理制度》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《信息披露管理制度》。

  二、《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

  同意修订公司《重大信息内部报告制度》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《重大信息内部报告制度》。

  三、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

  四、《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。

  同意修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

  五、《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

  同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  六、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

  同意修订公司《投资者关系管理制度》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《投资者关系管理制度》。

  七、《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

  同意修订公司《董事会秘书工作细则》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《董事会秘书工作细则》。

  八、《关于制定公司〈董事履职评价实施细则〉的议案》。

  同意制定公司《董事履职评价实施细则》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  九、《关于制定公司〈组织架构管理制度〉的议案》。

  同意制定公司《组织架构管理制度》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  十、《关于制定公司〈销售管理制度〉的议案》。

  同意制定公司《销售管理制度》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  十一、《关于制定公司〈信息系统管理制度〉的议案》。

  同意制定公司《信息系统管理制度》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司

  董事会

  2022年12月27日

  证券代码:603100       证券简称:川仪股份      公告编号:2022-070

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

  经与会监事认真审议,通过了《关于制定公司〈董事履职评价实施细则〉的议案》。

  为进一步完善董事履职评价工作,同意公司《董事履职评价实施细则》。

  表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司监事会

  2022年12月27日

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