证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-071
湖南海利化工股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，部分人员通过视频方式参与；
2、 公司在任监事5人，出席5人，部分人员通过视频方式参与；；
3、 董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资建设10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于全资子公司和全资孙公司被吸收合并的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
■
5、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
■
6、 关于选举第十届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、3为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、公司第十届董事会成员：刘卫东先生、肖志勇先生、尹霖先生、蒋 彪先生、刘志先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生、刘凌波先生（其中：
罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为独立董事，刘凌波先生为职工代表董事），任期三年。
3、公司第十届监事会成员：李一辉先生、刘晚苟先生、吴学文先生（其中：吴学文先生为职工代表监事），任期三年。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：周游 赵彦武
2、律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年12月24日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2022－072
湖南海利化工股份有限公司
第十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届一次董事会会议于2022年12月23日下午在长沙市公司本部会议室采用现场和通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由刘卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届一次董事会会议选举刘卫东先生为公司第十届董事会董事长。
（二）审议通过《关于聘任第十届董事会各专业委员会成员的议案》；
1、《关于聘任董事会投资决策委员会成员的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
公司第十届董事会投资决策委员会由三人组成（主任：刘卫东先生，委员：肖志勇先生、刘 志先生）。
2、《关于聘任董事会提名委员会成员的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
公司第十届董事会提名委员会由三人组成（主任：罗和安先生，委员：蒋 彪先生、刘凌波先生）。
3、《关于聘任董事会审计委员会成员的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
公司第十届董事会审计委员会由三人组成（主任：朱开悉先生，委员：谭燕芝女士、尹 霖先生）。
4、《关于聘任董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会由三人组成（主任：谭燕芝女士，委员：罗和安先生、朱开悉先生）。
（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
1、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
（1）《关于聘任公司总经理的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
根据董事长刘卫东先生提名，公司第十届董事会聘任刘 志先生为公司总经理。
（2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
根据董事长刘卫东先生提名，公司第十届董事会聘任刘洪波先生为公司董事会秘书。
2、《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》
（1）《关于聘任蒋祖学先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
根据总经理刘 志先生提名，公司第十届董事会聘任蒋祖学先生为公司副总经理、总会计师。
（2）《关于聘任刘洪波先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
根据总经理刘 志先生提名，公司第十届董事会聘任董事会秘书刘洪波先生为公司副总经理。
（3）《关于聘任李 波先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
根据总经理刘 志先生提名，公司第十届董事会聘任李波先生为公司副总经理。
（4）《关于聘任杜升华先生的议案》：
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
根据总经理刘 志先生提名，公司第十届董事会聘任杜升华先生为公司副总经理、总工程师。
以上职位任期三年。公司高级管理人员简介见附件一。
公司独立董事罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生就本次董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，同意公司董事会对上述人员的聘任。
（四）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第十届董事会聘任刘瑞晨先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
刘瑞晨先生：1984年3月出生，本科学历，农业推广硕士，2006年参加工作，2009年加入中国共产党， 2017年3月参加上海证券交易所第八十三期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书，证书编号：830092。曾任湖南化工研究院财务处税务会计、核算会计，湖南海利高新技术产业集团有限公司财务部报表会计、税务会计，本公司证券办公室副主任、财务中心副主任、综合办公室副主任。现任本公司证券事务代表兼综合办公室副主任。
三、上网公告附件
1、公司独立董事《关于公司第十届一次董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年12月24日
报备文件：
（一）董事会决议
附件一：
湖南海利化工股份有限公司高级管理人员简介
刘 志先生：男，汉族，1983年10月出生，大学本科学历，会计师。2006年3月参加工作，2012年4月加入中国共产党，曾任海利株洲公司计划财务部部长，海利高新技术产业集团有限公司团委书记，海利股份公司风控审计部副部长、审计监察部副部长，综合办公室主任，董事会秘书。现任海利集团党委委员、董事，海利股份公司副总经理，兼海利常德公司党委副书记、总经理。
蒋祖学先生：男，汉族，1970年3月出生，本科学历，工商管理硕士，注册会计师，高级审计师。曾任本公司试验工场财务科长，湖南海利常德农药化工有限公司总会计师，本公司审计部经理，三一重工股份有限公司内部稽核部部长，三一重型装备有限公司财务总监等职，湖南海利泵业有限公司董事长、湖南海利化工贸易有限公司董事长；获湖南省上市公司“优秀财务总监”称号；2007年2月起任本公司总会计师，2012年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼总会计师。
刘洪波先生：男，汉族，1970年7月出生，本科学历，高级人力资源管理师，高级政工师。曾任湖南省石化厅主任科员、本公司人力资源部经理、湖南海利高新技术产业集团有限公司综合管理部部长、湖南海利株洲公司董事及党委书记兼纪委书记。先后获得化工部大中专毕业生分配工作先进个人、省石化厅优秀公务员、省国资委优秀党务工作者、省上市公司优秀董秘等荣誉称号。2012年12月任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理。
李 波先生：男，汉族，1978年7月出生，中专学历。曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场技术骨干、湖南海利化工股份有限公司供销公司销售经理、湖南海利化工股份有限公司进出口公司销售经理、湖南海利化工股份有限公司营销事业部分部经理、副经理，2012年12月担任湖南海利化工股份有限公司营销中心经理至今，兼任湖南海利化工贸易有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
杜升华先生：男，汉族，1976年3月出生，大学本科学历，工程硕士，研究员职称。1998年7月参加工作，中共党员，曾任湖南化工研究院农药所总工程师、副所长、所长，国家农药创制工程技术研究中心工艺研究实验室副主任，农药工程技术研究中心副主任。现任海利集团公司纪委委员，研究院党委委员，湖南化工研究院有限公司农药工程技术研究中心党支部书记、主任。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2022－073
湖南海利化工股份有限公司
第十届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届一次监事会会议于2022年12月23日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过了《关于选举公司第十届监事会之监事会主席的议案》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
根据《公司法》及《湖南海利化工股份有限公司章程》的有关规定，会议选举李一辉先生为公司第十届监事会之监事会主席。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2022年12月24日
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