美国政府持有21万个比特币，是否是行情潜在的威胁？

　　文章转载来源： 章鱼哥|Zhangyuge.eth

　　作者： 章鱼哥|Zhangyuge.eth

　　美国政府在多年的执法行动中缴获/暂时托管了大量的比特币，其中有一些已经拍卖出售，本文将会为你罗列剩下21万枚比特币的主要来源，以及回顾历史上该政府对这些比特币的处理方案。

　　有案件流程帮助新用户理解，如果想省事的朋友可以最后看结论。

　　1． Bitfinex被盗案的比特币 （ 剩下94，000 个比特币）

　　事情起因： 2016年8月2日，Bitfinex被盗119，754个 比特币， 被盗后bitfinex发行了债务代币BFX ，向用户承诺当Bitfinex从黑客攻击中恢复了部分资金时，这些资金将用来兑换RRT代币，以补偿受影响的用户。 汇率为1bfx=1usd

　　部分 BFX 代币持有者选择把 BFX 代币转换为了iFinex （bitfinex所属公司）股份，其余剩下的债务， Bitfinex在8个月内已经全部还完，目前所有bfx代币都已经被赎回。

　　因为选择兑换成股权的用户帮助bitfinex缓解了现金流，为感谢这些股东，bitfinex还赠送了一部分RRT代币奖励，rrt代币的价值取决于最终能找回多少比特币，最高可以按照1rrt=1usd。

　　根据最后的公告来看 RRT代币 总量为 30199822.40 个 RRT

　　https：//www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/

　　找回进展

　　2022 年 2 月 8 日 美国司法部发布了公告

　　https：//www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency

　　FBI 抓获了盗取bitfinex的黑客夫妻， Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan ，从中找回来94000个比特币。 目前这笔钱托管在执法机构手里。

　　如何处理这部分钱

　　bitfinex表示正在和司法部沟通，以求要回被盗的比特币。

　　由于bitfinex欠用户的钱已经通过 BFX和RRT解决。

　　所以bitfinex大概率能获得这批比特币的所有权

　　如果这部分比特币被取回，那么剩下的RRT代币将会被 1RRT：1usd的价格赎回

　　剩下的80%的比特币将会用来回购其发行的Bitfinex的 leo代币

　　正如前面所说，RRT 这部分只有3000多万美金，而剩下的部分用途，我们要提到 Bitfinex的另一个代币LEO，Bitfinex公告表示，其中80%的比特币将会用来回购其发行的leo代币

　　Bitfinex官方公告链接如下：

　　https：//www.bitfinex.com/posts/766

　　LEO代币的由来

　　LEO代币全称为UNUS SED LEO， 这里需要补充一个背景，USDT Tether 和bitfinex背后的母公司都是iFinex，2019年Bitfinex 将等值8.5 亿美元的资产托管给了一家叫Crypto Capital 的信托公司进行资产保管。

　　后来这家信托公司资金被他国政府冻结 ，让Bitfinex 面临到用户提款时，没有足够的流动性提供给用户，从Tether 挪用了约7 亿美元的资金解决流动性问题，让Bitfinex 的母公司iFinex遭到美国执法机构的调查。

　　为了筹集资金解决这个问题，bitfinex发行了leo代币，白皮书中明确表明了，如果Bitfinex找回了2016年被盗的比特币，Bitfinex 将在收回该比特币之日起 18 个月内，使用相当于收回净资金 80% 的金额回购并销毁未偿还的 UNUS SED LEO 代币。这些代币回购可以通过公开市场交易或通过场外交易获取 UNUS SED LEO 来完成，包括直接用比特币兑换 UNUS SED LEO

　　很多朋友说这意味着可以立即买leo了？不，别急，你先看完。

　　时间周期

　　比特币缴获时间： 2022年2月

　　审判时间： 尚未开始

　　比特币开始卖出时间：尚未开始

　　Ilya Lichtenstein和Heather Morgan虽然已经被逮捕，他们的案件仍在进行中，尚未完成法院最终量刑审判。

　　政府没收的资产需要经过一定的法律程序和审批流程，才能进行拍卖或退还程序。

　　这个过程具体时间取决于各种因素，如案件的复杂程度、法律程序的进展情况等等。

　　那么，按照美国执法机构的流程，这个过程会有多久呢。 我们或许可以从别的案例中作为参考。

　　2．丝绸之路案

　　2013 年 10 月 1 日，臭名昭著的暗网丝绸之路创始人 Ross Ulbricht 被 FBI 逮捕。第一次公告中，司法机构表示查获了 26，000 个比特币，后面随着调查的深入，更多与丝绸之路相关的比特币被发现和没收。

　　丝绸之路是个牵涉面很广的案子，除了创始人手里的比特币以外，该网站还曾多次被盗，其他失踪的巨额比特币下落也在被追踪调查范围内，所以一直到近几年陆续还有多名涉案人员被逮捕。

　　执法机构在Ross被捕后几年内陆陆续续拍卖了最初查获的这些涉案的比特币。

• 第一次：2014年6月27日，拍卖约29，656个比特币
• 第二次：2014年12月4日，拍卖约50，000个比特币
• 第三次：2015年3月5日，拍卖约50，000个比特币
• 第四次：2015年11月5日，拍卖约44，000个比特币

　　比特币缴获时间： 2013年10月

　　审判时间： 2015年 2月

　　比特币开始卖出时间：2014年6月

　　新的涉案比特币

　　1．Individual X 黑客

　　时间来到2020年，美国司法部的公告在一名代号为 “Individual X”的黑客手中查获了超过69，370个比特币， FBI查明这名黑客在2012年至2013年期间，从丝绸之路窃取了这些比特币。

　　https：//www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us

　　2022年4 月 23 日，丝绸之路创始人Ross Ulbricht 放弃曾被黑客盗取的 69，370 枚比特币（约 27.4 亿美元）所有权，并同意将上述财产交由美国政府依法处置。

　　2023 年 8月 根据美国第九巡回上诉法院宣布裁决，最终裁定正式没收这批比特币

　　https：//storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf

　　比特币缴获时间：2020 年 11 月

　　审判时间： 2023年 8 月

　　比特币开始卖出时间：尚未开始

　　2.James Zhong 黑客

　　2023年4月14日， 美国司法部公告，执法部门在2021 年 11 月，再次查获了约 50，676.17851897 个和丝绸之路相关的比特币。当时价值超过 33.6 亿美元。

　　这名黑客名为 James Zhong，其在2012 年 9 月从丝绸之路中盗取了这批比特币， 最终 2023年4月 James Zhong 被以电信诈骗罪定罪，比特币被全部罚没。

　　司法部公告：

　　https：//www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction

　　按照法庭的文件：Case 1：22-cr-00606-PGG Document第26页内容中的信息来看， 这部分比特币已经在2023年分4次全部卖出。

　　被捕时间： 2021年11月

　　比特币缴获时间： 2021年11月

　　审判时间： 2022年11月4日认罪

　　比特币开始卖出时间：2023年3月14日

　　其他出售案件

　　1.2024年 1 月 8 日的美国官方提交的一份通知 中，美国政府表示计划“按照美国司法部长指示的方式” 处置 2021 年从 Ryan Farace 和 Sean Bridges 手中缴获的近 2，875 枚比特币 和第二批的 59 枚。

　　比特币缴获时间： 2021年2月10日

　　比特币开始卖出时间： 在2024年1月被出售。

　　2.2024年 06月27日，来自Arkham Intelligence的数据显示，美国政府周三向Coinbase Prime Deposit转移了3940.28枚比特币，价值2.4122亿美元。

　　这些比特币最初是从毒品贩子班米特-辛格（Banmeet Singh）那里缴获的，

　　比特币缴获时间： 2024 年 1 月 审判中被没收。

　　比特币开始卖出时间：2024年 6月

　　结论：

　　历史上几个大型案件来看，从涉案人员被捕，涉案资金被收缴，再到开始处理比特币，一般情况下总时间不会超过3年。

　　一半在判决生效，认罪情况下，会很快开始处理涉案比特币。

　　目前我们值得关注的两笔大额案件是

　　1.bitfinex 黑客查获的 94，000 个比特币

　　缴获时间为2022年2月

　　黑客定罪时间可能为今年年底

　　这部分bitfinex表示拿回这批币后，会分成18个月分批回购leo

　　2.Individual X黑客手中查获的超过69370个比特币

　　涉案比特币审判时间为： 2023年 8 月

　　开始处理时间可能为今年年底，到明年初

　　备注：司法机构不会披露太多信息，案件情况不一样，处理流程也不会一样，具体时间以官方公告为准，本文没有任何多空知道意见。

　　开始处理时间只是估测，并且历史来看，美国政府都会分批出售以面对市场流动性。而不是一次性抛售。

　　并且两位新的总统候选人都表示，在新一轮大选后，为了取得民意，法院判决给政府的币，有可能一部分会被作为政府储备，从而不在出售。

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责任编辑：张靖笛