福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2008年3月17日以书面形式发出，并于2008年3月27日上午在厦门市莲岳路189号武夷工贸6号楼厦门七匹狼服装营销公司六楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由周少雄董事长主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年年度报告及摘要》。【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见巨潮网以及2008年3月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2007年年度报告摘要》】

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现主营业务收入86，905．41万元，利润总额12，336．24万元，净利润8，869．65万元，分别比上年增长79．62％、85．51％、77．22％。

　　【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2008年3月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2008年3月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明》】。

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于进行会计估计变更及其说明的议案》。同意根据《企业所得税法》及实施条例的规定，自2008年1月1日起对固定资产计提折旧的会计估计进行变更。具体内容见附件一。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度利润分配及资本公积金转增预案》。

　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润88，696，496．33元，加上年未分配利润92，176，600．66元，减去本年支付2006年普通股股利11，050，000．00元，可供分配的利润为169，823，096．99元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金2，761，634．04元，计提10％的任意盈余公积金2，761，634．04元，可供股东分配的利润为164，299，828．91元。

　　2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年末总股本188，600，000股为基数，以资本公积金按10：5的比例向全体股东转增股本。考虑2008年的广告投入以及终端网络拓展面临高额的资金投入，2007年度拟不发放现金红利，公司将使用未分配利润加快公司品牌塑造以及销售网络升级，促进公司业务的快速增长。

　　对本次不进行现金利润分配预案，本公司独立董事发表独立意见，认为未做出现金利润分配预案是从公司实际情况出发，可以满足2008年公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，有利于公司获得长期稳定的发展，符合公司的长远需要，不存在损害投资者利益的情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增预案须经2007年年度股东大会审议批准后实施。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于调整公司2007年期初资产负债表的说明》，同意依据相关规定对2007年期初资产负债表进行调整，具体内容见附件二。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　本公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法》。

　　公司董事及高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效奖金（核定薪酬见附表），已经享受股票期权激励的上述人员只发放基本年薪，绩效奖金不予发放。独立董事年薪统一调整为6万元。高管人员实际发放薪酬参照公司和个人当年业绩以核定薪酬为基数上下浮动20％，具体浮动金额由董事会薪酬委员会确定。董事、监事兼任高级管理人员按照高级管理人员的薪酬标准领取薪酬。职工监事按照具体工作岗位薪酬标准确定薪酬。

　　本公司独立董事就此发表了独立意见

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意用连带责任保证方式为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行融资提供最高额为人民币15，000万元的担保并授权公司管理层办理相关事宜。本公司独立董事对此出具独立意见，保荐机构对此出具核查意见。由于担保对象厦门七匹狼服装营销有限公司资产负债率超过70％，同时本次担保金额超过公司净资产10％，按照相关规定，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2008年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》，以及巨潮网《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事对公司对外担保的独立意见》、《华欧国际证券有限责任公司关于福建七匹狼实业股份有限公司为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司提供担保的意见》。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度社会责任报告》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于向商业银行申请2008年综合授信额度的议案》。公司及控股子公司拟于2008年向合作银行申请不超过人民币68，000万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。为便于实际操作，拟授权公司法定代表人周少雄先生全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司以资本公积金转增形式增加注册资本9430万元，公司注册资本变更为28290万元。此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《修改〈公司章程〉的议案》。同意对章程进行修改。（《章程修正案》详见附件三）

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2007年年度股东大会的议案》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2007年3月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2007年年度股东大会的通知》】。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日

　　附件一：

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于会计估计变更及其说明

　　为了使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，本公司根据《企业所得税法》及实施条例的规定，自2008年1月1日起对固定资产计提折旧的会计估计进行变更。

　　对固定资产计提折旧的会计估计变更，按照企业会计准则的规定，采用未来适用法，具体说明如下：

　　一、变更前采用的会计估计

　　固定资产的确认标准：是指同时具有下列特征的有形资产：

　　Ａ、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

　　Ｂ、使用寿命超过一个会计年度。

　　固定资产分类、折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

　　二、变更后采用的会计估计

　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、办公设备、家具设备、家电设备、运输设备及网络设备。

　　固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：

　　（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

　　（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

　　（3）生产用主要设备单位价值在1，000元以上、非生产用设备单位价值在2，000元以上，能独立使用且使用期限超过一年的有形资产为固定资产。

　　固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

　　本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

　　三、变更会计估计预计对公司的影响

　　根据本公司财务部提供的数据，该项会计估计变更对2008年度业绩的影响比例预计少于5％。

　　附：《企业所得税法实施条例》相关规定

　　第五十七条 企业所得税法第十一条所称固定资产，是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

　　第五十八条 固定资产按照以下方法确定计税基础：

　　（一）外购的固定资产，以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出为计税基础；

　　（二）自行建造的固定资产，以竣工结算前发生的支出为计税基础；

　　（三）融资租入的固定资产，以租赁合同约定的付款总额和承租人在签订租赁合同过程中发生的相关费用为计税基础，租赁合同未约定付款总额的，以该资产的公允价值和承租人在签订租赁合同过程中发生的相关费用为计税基础；

　　（四）盘盈的固定资产，以同类固定资产的重置完全价值为计税基础；

　　（五）通过捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组等方式取得的固定资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础；

　　（六）改建的固定资产，除企业所得税法第十三条第（一）项和第（二）项规定的支出外，以改建过程中发生的改建支出增加计税基础。

　　第五十九条 固定资产按照直线法计算的折旧，准予扣除。

　　企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的固定资产，应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。

　　企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定，不得变更。

　　第六十条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：

　　（一）房屋、建筑物，为20年；

　　（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；

　　（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；

　　（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；

　　（五）电子设备，为3年。

　　附件二：

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　关于调整公司2007年期初资产负债表的说明

　　1、根据财政部2007年11月16日颁布实施的《企业会计准则解释第1号》第七条（二）之规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。

　　执行新会计准则前，公司对子公司的投资收益按权益法进行确认核算。执行新会计准则后，对子公司的投资收益应采用成本法核算，并视同该子公司自投资最初即采用成本法核算。根据财政部的上述规定，公司对本报告期的报表期初数进行追溯调整。

　　截止2006年末，公司长期股权投资余额中包含按权益法核算累计确认的子公司投资收益41，655，658．16元，股权投资准备36，862．32元，合计41，692，520．48元。公司根据规定对该项数据进行追溯调整，调减母公司长期股权投资期初数41，692，520．48元、期初资本公积36，862．32元，期初盈余公积9，070，403．98元，期初未分配利润32，585，254．18元，同时调减合并报表期初盈余公积9，070，403．98元、调增合并期初未分配利9，070，403．98元。

　　2、根据《企业会计准则第11号———股份支付》的规定，公司于2006年度实施了首期股票期权激励计划，对完成达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照期权定价模型的方式估计公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司根据规定对该项数据进行追溯调整，调增母公司期初资本公积3，400，141．67元，调减期初盈余公积680，028．34元，调减期初未分配利润2，720，113．33元；同时调增合并报表期初资本公积3，400，141．67元，调减期初盈余公积680，028．34元，调减期初未分配利润2，720，113．33元。

　　3、根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法。《企业会计准则解释第1号》的规定，企业在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用。

　　公司根据规定对资产资产减值准备产生的递延所得税资产以及对于内部销售未实现毛利产生的递延所得税资产进行追溯调整，调增母公司期初递延所得税资产409，142．16元，期初盈余公积92，487．83元，期初未分配利润316，654．33元；同时调增合并报表的期初合并递延所得税资产2，647，170．26元，调增期初合并盈余公积92，487．83元、调增合并期初未分配利2，554，682．43元。

　　4、根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第四条规定：在首次执行日，企业应当对所有资产、负债和所有者权益按照企业会计准则的规定进行重新分类、确认和计量，并编制期初资产负债表。

　　根据《企业会计准则第3号———投资性房地产》第二条关于投资性房地产的定义及第六条关于投资性房地的确认和初始计量规定，公司对符合投资性房地产的出租建筑物在首次执行日进行重新分类确认。公司在首次执行日，调增母公司期初投资性房地产43，214，875．19元（其中：投资性房地产原价51，243，412．13元，投资性房地产累计折旧8，028，536．94元），相应调减期初固定资产43，214，875．19元（其中：原值51，243，412．13元，累计折旧8，028，536．94元）。同时，调增合并报表期初投资性房地产14，993，021．90元（其中：投资性房地产原价17，955，714．82元，投资性房地产累计折旧2，962，692．92元），相应调减期初固定资产14，993，021．90元（其中：原值17，955，714．82元，累计折旧2，962，692．92元）。

　　5、公司根据《企业会计准则第33号———合并财务报表》、准则应用指南、准则解释及专家工作组意见等相关规定，对于合并报表期初盈余公积包含控股子公司计提的法定盈余公积、任意盈余公积及法定公益金进行追溯调整，调减期初合并盈余公积9，859，222．08元，调增期初未分配利润9，859，222．08元。

　　综合上述情况调整明细表如下：

　　单位：人民币元

　　附件三：

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　公司章程修正案

　　根据公司法、证券法及相关法律法规规定，本公司根据实际情况，对《公司章程》做如下修正：

　　一、第六条原为：“公司注册资本为人民币18，860万元”。

　　现修改为：“公司注册资本为人民币28，290万元”。

　　四、第十九条原为：“公司股份总数为18，860万股，公司的股本结构为：普通股18，860万股，其他种类股0股。”

　　现修改为：“公司股份总数为28，290万股，公司的股本结构为：普通股28，290万股，其他种类股0股。”

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日

　　证券代码：002029证券简称：七匹狼公告编号：2008－005

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2008年3月17日以书面方式发出，并于2008年3月27日上午在厦门市莲岳路189号武夷工贸6号楼厦门七匹狼服装营销公司六楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　一、会议审议并通过了以下议案：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。此议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年年度报告及摘要》。

　　发表审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见巨潮网以及2008年3月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2007年年度报告摘要》】

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现主营业务收入86，905．41万元，利润总额12，336．24万元，净利润8，869．65万元，分别比上年增长79．62％、85．51％、77．22％。

　　【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2008年3月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明》。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2008年3月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明》】。

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议

　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度利润分配及资本公积金转增预案》。

　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润88，696，496．33元，加上年未分配利润92，176，600．66元，减去本年支付2006年普通股股利11，050，000．00元，可供分配的利润为169，823，096．99元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金2，761，634．04元，计提10％的任意盈余公积金2，761，634．04元，可供股东分配的利润为164，299，828．91元。

　　2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年末总股本188，600，000股为基数，以资本公积金按10：5的比例向全体股东转增股本。由于预测2008年度奥运会带来的广告费用的上涨以及由于商业店铺价格的上涨导致2008年销售网络拓展面临高额的资金投入，2007年度拟不发放现金红利，公司将使用未分配利润加快公司品牌塑造以及销售网络升级，促进公司业务的快速增长。

　　本次利润分配及资本公积金转增预案须经2007年年度股东大会审议批准后实施。

　　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　本公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法》。

　　公司董事及高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效奖金（核定薪酬见附表），已经享受股票期权激励的上述人员只发放基本年薪，绩效奖金不予发放。独立董事年薪统一调整为6万元。高管人员实际发放薪酬参照公司和个人当年业绩以核定薪酬为基数上下浮动20％，具体浮动金额由董事会薪酬委员会确定。董事、监事兼任高级管理人员按照高级管理人员的薪酬标准领取薪酬。职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

　　本公司独立董事就此发表了独立意见

　　此项议案须提交2007年年度股东大会审议。

　　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意用连带责任保证方式为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行融资提供最高额为人民币15，000万元的担保并授权公司管理层办理相关事宜。本公司独立董事对此出具独立意见，保荐机构对此出具核查意见。由于担保对象厦门七匹狼服装营销有限公司资产负债率超过70％，同时本次担保金额超过公司净资产10％，按照相关规定，此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2008年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】。

　　（十）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于调整公司2007年期初资产负债表的说明》，同意依据相关规定对2007年期初资产负债表进行调整。

　　（十一）、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于进行会计估计变更及其说明的议案》。同意根据《企业所得税法》及实施条例的规定，自2008年1月1日起对固定资产计提折旧的会计估计进行变更。

　　二、监事会对公司2007年度有关事项的意见：

　　（一）公司依法运作情况

　　公司2007年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。

　　公司建立了完善的内部控制制度，报告期内，公司在董事会审计委员会下设立审计部，独立行使审计职能，强化内部财务、经营监督工作，维护公司及包括广大中小投资者在内的公司股东的利益。

　　公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　公司2007年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，福建华兴有限责任会计师事务所所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2007年年度报告》，认为董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）检查募集资金的投入情况

　　报告期内，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在项目变更的情况。报告期内，公司营销网络建设项目顺利完成，产生效益达到预期目标。同时销售网络升级项目也在妥善推进中。2007年，为了节省公司财务费用，公司使用闲置募集资金5000万元用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用情况已经履行了相关的审议程序，且做了及时的信息披露。

　　（四）检查公司收购、出售资产情况

　　公司收购、出售资产交易价格合理。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

　　（五）检查关联交易情况

　　关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

　　（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

　　2007年度，除为控股子公司进行担保外，公司无其他对外担保。2007年，公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

　　特此公告

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　监事会

　　2008年3月29日

　　证券代码：002029证券名称：七匹狼公告编号：2008－006

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会关于

　　年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］500号《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，对本公司2007年的募集资金年度使用情况报告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）2004年首次发行募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】115号文“关于核准福建七匹狼实业股份有限公司公开发行股票的通知”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司于2004年7月22日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票2，500万股（每股面值1元），发行价格为每股7．45元。募集资金总额为18，625．00万元，扣除发行费用人民币848．04万元，实际募集资金净额为人民币17，776．96万元。募集资金实际到位时间为2004年7月28日，业经福建华兴有限责任会计师事务所审验验证，并由其出具闽华兴所（2004）验字Ｆ－005号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：人民币万元

　　备注1：以前年度投入中含支付的银行手续费0．38万元；

　　备注2：其他使用系报告期内支付的银行手续费。

　　（二）2007年公开增发募集资金

　　1、实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】300号文“关于核准福建七匹狼实业股份有限公司增发股票的通知”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由华欧国际证券有限责任公司于2007年10月11日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）2，285万股（每股面值1元），发行价格为每股26．25元，募集资金总额为59，981．25万元，扣除发行费人民币1，499．69万元，实际募集资金净额为58，481．56万元。募集资金实际到位时间为2007年10月17日，业经福建华兴有限责任会计师事务所审验验证，并由其出具闽华兴所（2007）验字Ｆ－008号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　单位：人民币万元

　　注：其他使用系报告期内使用募集资金5，000万元暂时补充流动资金

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司于2003年4月16日召开的2002年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于2004年11月进行了修订。2007年7月，公司根据新的监管要求结合公司实际再次修订了管理办法，新的《管理办法》明确了公司募集资金存放、使用、监管的流程和要求，保证募集资金高效、合规使用。

　　公司首发募集资金已按照《管理办法》和相关监管规则进行了专户存储，同时签订了相关募集资金三方监管协议。2007年公开增发募集资金，公司严格贯彻专户存储制度，并于2007年10月26日与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　2006年9月6日，公司撤销在中信实业银行泉州分行津淮支行开立的账户，账号：7343210182100002495。2006年9月6日，公司撤销在中信实业银行福州分行华林支行开立的账户，账号：7341610182600051770。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、2004年首次发行募集资金存储情况

　　截至2007年12月31日止，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：人民币万元

　　2、2007年公开增发募集资金存储情况

　　截至2007年12月31日止，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：人民币万元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　1、2004年首次发行募集资金使用情况

　　截至2007年12月31日，本公司首发募投项目已经建设完成，累计使用募集资金总额为18，016．96万元，其中，155万件中高档休闲茄克项目使用8，054．02万元，全国营销网络项目使用9，962．94万元。

　　首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2、2007年公开增发募集资金使用情况

　　截至2007年12月31日，本公司增发募投项目使用募集资金总额为4，045．58万元，尚未使用的金额为54，435．98万元，与募集资金专户存款余额49，530．28万元多4，905．70万元，原因是：

　　（1）2007年11月，以未使用募集资金5，000万元，暂时补充流动资金；

　　（2）2007年12月，募集资金专户收到银行利息88．30万元；

　　（3）截至2007年12月31日，募集资金专户中尚有增发Ａ股的发行公告费用6万元未支付。

　　增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2007年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2007年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　附件：1、公司2004年首次募集资金使用情况对照表

　　2、增发募集资金使用情况对照表

　　特此说明。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日

　　附表1：

　　2004年首次发行募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　增发募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：截至2007年12月31日，该项目尚在投入初期，故本期未实现效益。

　　证券代码：002029证券名称：七匹狼公告编号：2008－007

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会关于

　　全国营销网络建设项目建设完成的情况说明

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、本项目募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】115号文“关于核准福建七匹狼实业股份有限公司公开发行股票的通知”核准，公司于2004年7月22日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票2，500万股，每股面值1元，每股发行价7．45元，募集资金总额为人民币18，625万元，扣除发行费用人民币848．04万元后，实际募集资金净额为人民币17，776．96万元，并于2004年7月28日全部到位。

　　全国营销网络建设项目为此次募集资金运用项目之一，项目计划总投资额人民币9，357．63万元，拟使用募集资金人民币7，110．69万元。

　　二、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的投资情况

　　单位：人民币万元

　　招股说明书披露的全国营销网络项目计划投资总额为9，357．63万元，截至2007年12月31日，该项目实际投资额为10，143．35万元，完工程度为108．40％，详细情况如下：

　　（1）截至2007年12月31日，公司营销管理总部及展示中心建设完成并投入使用，已经开始发挥营销策划、产品策划、品牌形象策划、专店专柜管理、保障营销渠道通畅、收集市场信息等功能。

　　（2）截至2007年12月31日，公司在石狮、晋江、泉州、厦门、福州开张了7家旗舰店，增加营业面积0．32万平方米。

　　（3）截至2007年12月31日，公司在晋江、泉州、厦门、漳州、福州、上海等地区开张了23家专卖店，29家专厅（柜），增加营业面积约0．44万平方米。

　　（4）截至2007年12月31日，公司用募集资金对代理商的500家加盟专卖店进行整改扩，其中整改扩351家，开新店149家，新增营业面积3．50万平方。

　　（5）截至2007年12月31日，公司已完成总部物流调度中心的建设，建筑面积0．95万平方，并开始发挥着积极的作用。上海物流配送中心已完成房屋的购置及装修工程。

　　（6）营销管理总部电子商务平台项目已完成ＯＡ办公系统及百胜、拓润分销系统的建设，能够实现直营系统的联网及数据交换。

　　（7）全国营销网络项目各明细项目的投资及使用募集资金情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）招股说明书中承诺的募集资金实际使用情况

　　单位：人民币万元

　　1、截至2007年12月31日，建设全国营销网络项目以自有资金投入180．41万元，以募集资金投入9，962．94万元，募集资金实际使用数占计划数140．11％。

　　2、将上述募集资金实际使用情况与公司招股时披露的承诺内容进行逐项对照，截至2007年12月31日，建设全国营销网络项目累计实际投入募集资金金额比招股说明书披露的募集资金累计计划投资额多2，852．25万元，具体情况如下：

　　①、2004年，公司募集资金于2004年7月28日才到位，该年度实际投资金额仅为募集资金到位后至年末投资金额，故实际投资比计划少2，013．46万元；

　　②、2005年，公司直营店大部份选址工作未完成，故实际投资比计划少721．85万元；

　　③、2006年，由于上述①②情况，导致实际投资比计划多2，049．05万元；

　　④、2007年，由于上述①②情况，导致实际投资比计划多3，538．51万元。

　　（三）招股说明书中承诺的募集资金实现效益情况

　　单位：人民币万元

　　全国营销网络项目效益由公司直营旗舰店、直营店效益，物流配送效益和代理商专卖店整改扩效益组成。

　　公司物流调度中心已经投入使用，其效益包含在公司实现的整体效益中，难以单独分割测算；现阶段，物流配送主要是第三方物流公司负责，所以测算全国营销网络项目效益时未包括配送中心效益。

　　公司直营旗舰店、直营店项目效益是实际经营产生的净利润。

　　经过测算，截至2007年12月31日止，全国营销网络项目累计产生效益4，743．91万元，其中，代理商专卖店改扩项目产生3，383．33万元，直营旗舰店、专卖店产生1，360．58万元。

　　三、募集资金不足或结余情况

　　截至2007年12月31日，全国营销网络建设项目实际使用募集资金9，962．94万元，超计划使用2，852．25万元。超计划使用部分的资金来源于155万件中高档休闲茄克项目所节约的募集资金以及募集资金户积累利息。募集资金不足原因如下：

　　1、该项目的可行性研究报告是由福建省工程咨询总公司于2002年12月编制的，本公司于2004年8月获准公开发行，募集资金到位后才开始建设，近几年，全国房地产销售、租赁价格一路走高，公司购置、租赁店铺、房产花费的成本远高于可研报告的计划；

　　2、为进一步提升销售终端形象，创造良好的购物环境，公司对专卖店的面积、装修标准等做了进一步的提升，对代销商专卖店整改扩工程投入高于可研时所计划；

　　综上，公司首次公开发行股票实际募集资金净额17，776．96万元，累计募集资金利息242．24万元、支付银行手续费0．51万元，累计使用募集资金18，016．96万元，截至2007年12月31日，募集资金账户余额1．73万元。招股说明书披露的全部募集资金运用项目均已实施完毕，其中：年产155万件中高档休闲茄克项目已于2007年3月31日按计划实施完成；全国营销网络建设项目于2007年12月31日按计划实施完成。

　　特此说明。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日

　　证券代码：002029证券名称：七匹狼公告编号：2008－008

　　福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

　　对相关问题的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

　　对续聘会计师事务所的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，对公司续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年审计机构事宜，发表如下独立意见：

　　董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。福建华兴有限责任会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　独立董事：袁新文、齐树洁、唐予华、戴亦一

　　2008年3月27日

　　福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

　　对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

　　根据证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的核查和问询，现发表独立意见如下：

　　1、经核查，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。2007年公司除为控股子公司提供必要的担保外，没有发生其它对外担保，同时不存在对外担保总额超过净资产50％的情况。

　　2、2007年，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年12月31日的违规关联方占用资金等情况。公司与店务通（福建）货贺制造发展有限公司发生的资金往来为公司依照双方签订合同支付的预付款，相关交易已经经过公司董事会审议并履行了必要的披露程序，为正常资金往来。

　　我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发［2003］56号文及证监发［2005］120号文的规定。

　　独立董事：袁新文、齐树洁、唐予华、戴亦一

　　2008年3月27日

　　福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

　　对公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议《董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法》的议案，发表如下独立意见：

　　《董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法》。

　　独立董事：袁新文、齐树洁、唐予华、戴亦一

　　2008年3月27日

　　福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

　　对董事会未做出现金利润分配预案的独立意见

　　根据证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司董事会未做出现金利润分配预案发表独立意见如下：

　　依据福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2007年12月31日，公司实际可供投资者分配的利润为164，299，828．91元。经核实，公司董事会提出2007年度不进行现金利润分配预案是由于考虑2008年公司整体的渠道及营销发展战略，公司将以未分配利润投入公司品牌拓展以及渠道建设。

　　我们认为：董事会未做出现金利润分配预案是从公司实际情况出发，可以满足2008年公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，有利于公司获得长期稳定的发展，符合公司的长远需要，不存在损害投资者利益的情况。

　　独立董事：袁新文、齐树洁、唐予华、戴亦一

　　2008年3月27日

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日

　　证券代码：002029证券简称：七匹狼公告编号：2008－009

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟再次采用连带责任保证方式为控股子公司—厦门七匹狼服装营销有限公司（以下简称“厦门七匹狼”）向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行（以下简称银行）融资提供最高额为人民币15，000万元的担保。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理上述相关事宜。此事项尚需经公司股东大会审议。

　　截至本报告日，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为18，500万元人民币，全部为对控股子公司厦门七匹狼的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：厦门七匹狼服装营销有限公司

　　注册资本：1，500万元

　　注册地址：思明区莲岳路189号6号厂房

　　法定代表人：周少雄

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：不从事任何法律、法规规定禁止或需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

　　股东情况：公司出资1450万元，占96．67％，上海七匹狼实业有限公司出资50万元，占3．33％；厦门七匹狼为公司的控股子公司。

　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2007年12月30日，厦门七匹狼总资产44，014．23万元，负债合计35，496．48万元，资产负债率80．65％，所有者权益8，517．75万元。2007年实现营业收入82，345．69万元，净利润为3，771．41万元。

　　三、董事会意见

　　随着销售网络建设的进一步拓展，为支持控股子公司对生产经营资金的需要，充分应对服装销售备货，更好地提升厦门七匹狼销售能力和规模，公司拟采用连带责任保证方式为其向银行融资提供担保。

　　厦门七匹狼经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［2005］120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　经董事会审核，拟同意为厦门七匹狼提供最高额为15，000万元的担保，并提请授权公司管理层办理上述担保相关手续。由于厦门七匹狼资产负债率超过70％，同时该单笔担保数额超过公司净资产10％，依据相关规定，此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至报告日（2008年3月29日），董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为18500万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占2007年度经审计合并报表净资产的？17．82％；公司实际为控股子公司提供担保余额为3500万元，占2007年度经审计合并报表净资产的3．37？％。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本公司提供担保的对象为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［2005］120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对本次对外担保发表了如下独立意见：

　　厦门七匹狼服装营销有限公司为公司控股子公司，其经营正常，资信良好，为其提供担保风险可控，不存在与中国证监会证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［2005］120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意公司再次为厦门七匹狼服装营销有限公司提供最高额为人民币15，000万元的担保。

　　六、保荐机构意见

　　保荐机构华欧国际证券有限公司对该项担保发表了如下意见：

　　担保事项将履行相关法律手续，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等文件及《公司章程》的相关规定。本保荐人对七匹狼董事会审议的为控股子公司提供担保事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、厦门七匹狼服装营销有限公司截止2007年12月31日财务报表；

　　3、独立董事独立意见

　　4、保荐机构意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日

　　证券代码：002029证券名称：七匹狼公告编号：2008－010

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召集人：公司第三届董事会

　　二、会议时间：2008年4月18日（星期五）上午9：30

　　三、会议地点：厦门市武夷工贸六号楼六楼会议室

　　四、会议审议议案：

　　1、2007年度董事会工作报告；

　　2、2007年度监事会工作报告；

　　3、2007年年度报告及摘要；

　　4、2007年度财务决算报告；

　　5、2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明；

　　6、关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明；

　　7、2007年度利润分配和资本公积金转增议案；

　　8、关于续聘会计师事务所的议案；

　　9、董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法；

　　10、关于为控股子公司提供担保的议案；

　　11、关于向商业银行申请2008年综合授信额度的议案；

　　12、关于增加公司注册资本的议案；

　　13、关于修改《公司章程》的议案。

　　本公司独立董事将在本次股东大会上做2007年度述职报告。

　　五、出席会议人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师，保荐机构代表；

　　2、截止2008年4月16日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　六、会议登记事项：

　　1、登记时间：2008年4月17日（星期四），上午8：30至17：00；

　　2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

　　联系人：孟凡景、蔡少雅联系电话：0595－85337739

　　传真：0595－85337766邮政编码：362251

　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2008年4月17日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2008年4月17日17点前到达本公司为准）

　　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日

　　附：授权委托书

　　福建七匹狼实业股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　议案一：2007年度董事会工作报告；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案二：2007年度监事会工作报告；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案三：2007年年度报告及摘要；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案四：2007年度财务决算报告；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案五：2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案六：关于“建设全国营销网络项目”募集资金使用情况的专项说明；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案七：2007年度利润分配及资本公积金转增议案；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案八：关于续聘会计师事务所的议案；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案九：董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案十：关于为控股子公司提供担保的议案；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案十一：关于向商业银行申请2008年综合授信额度的议案；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案十二：关于增加公司注册资本的议案；

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　议案十三：关于修改《公司章程》的议案。

　　□ 同意□ 反对□ 弃权

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002029证券名称：七匹狼公告编号：2008－011

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于举行2007年年度报告网上说明会的通知

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2008年4月7日（星期一）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周少雄先生、独立董事袁新文先生、财务总监陈喜东先生、董事会秘书兼副总经理杨鹏慧先生及公司保荐代表人谭军先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日