九芝堂股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票简称：九芝堂股票代码：000989公告编号：2008—011

　　九芝堂股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第三届董事会第二十三次会议召开通知于2008年3月21日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2008年3月26日以通讯方式召开，应到董事6人，参加会议董事6人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　会议审议通过了由公司第三届董事会战略委员会提交的《关于向四川科伦药业股份有限公司进行股权投资的议案》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　此次投资的详细情况请参见公司《关于向四川科伦药业股份有限公司进行股权投资的公告》。

　　九芝堂股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月28日

　　股票简称：九芝堂股票代码：000989公告编号：2008—012

　　关于向四川科伦药业股份有限公司

　　进行股权投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　根据四川科伦药业股份有限公司（以下简称“四川科伦”）增资扩股计划，该公司拟增资扩股500万股，本公司于2008年3月25日与四川科伦签署了《股份认购协议》，本公司以自有资金投资2000万元，按每股40元的价格购买其股份50万股，占其拟增资扩股后股本总额8000万元的0．625％。《股份认购协议》自各方代表签署协议后，经公司董事会审议通过之日起生效。本次对四川科伦的投资不构成关联交易。

　　该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

　　二、投资主体介绍

　　1、公司名称：四川科伦药业股份有限公司

　　2、注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路

　　3、企业类型：股份有限公司

　　4、法定代表人：刘革新

　　5、注册资本：人民币7500万元

　　6、经营范围：研究、生产大容量注射剂，销售自产产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　7、股东情况

　　（1）股份概况：截至2007年12月31日，四川科伦股东总数为18户，其中自然人股东18户。股本总数为7500万股，自然人持股占100％。

　　（2）截至2007年12月31日，前5名股东持股情况列表

　　股东名称

　　股份数（万股）

　　持股比例（％）

　　刘革新

　　2，752．768

　　36．704

　　潘慧

　　1，126．37

　　15．018

　　刘绥华

　　804．958

　　10．734

　　程志鹏

　　563．192

　　7．510

　　刘亚光

　　168．952

　　2．253

　　三、投资标的的基本情况

　　1、投资标的名称：四川科伦药业股份有限公司拟增发500万股中的50万股；

　　2、资金来源：自有资金；

　　3、投资类别：股权投资；

　　4、投资标的帐面价值：2000万元；

　　5、截至2007年12月31日，四川科伦资产总额为1，688，613，469．68元，负债总额为939，776，310元，净资产为696，927，187．69元，2007年实现主营业务收入1，991，372，073．85元，净利润209，608，980．27元。（以上数据系以四川科伦提供的合并报表数据为依据，未经审计）

　　四、股份认购协议的主要内容

　　1、投资金额：2000万元；

　　2、支付方式：股份认购协议生效之日起10个工作日内或双方书面约定的其他日期内以转账形式支付全部款项；

　　3、《股份认购协议》自各方代表签署协议后，经公司董事会审议通过之日起生效。

　　五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的：公司通过投资入股四川科伦，提高公司当前资金利用效率，增加公司投资效益。

　　2、存在的风险

　　四川科伦在经营过程中主要面临产品质量风险、医疗事故风险、环保风险、经营环境与市场风险、人才风险等。如果此类风险发生致使四川科伦价值受损，则本公司此项股权投资在未来回收时，可能面临投资价值受损或变现时间较长等流动性风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资入股四川科伦对公司当前主业的未来发展不构成重大影响。

　　六、本次交易不构成关联交易，投资完成后不产生同业竞争的情况。

　　七、备查文件：

　　1、《股份认购协议》

　　2、《第三届董事会第二十三次会议决议》

　　九芝堂股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年3月28日