太平洋证券股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2008－005

　　太平洋证券股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改议案的情况

　　●本次会议无新议案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2008年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）于2008年3月27日上午9点30分在云南省昆明市滇池温泉花园酒店商务会馆以现场方式召开。出席本次会议并参加表决的股东及股东授权代表共18人，代表股份1，420，796，280股，占公司有表决权股份总数的94．51％。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王大庆先生主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议及表决情况

　　经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　将《公司章程》第四章第一节第三十条修改为“公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。未经中国证监会批准，任何机构和个人不得直接或间接持有公司5％以上的股份，否则应限期改正，未改正前，相应股份不具有表决权”。

　　将《公司章程》第一章第二条中公司营业执照号由原 “5300001013942” 修改为“530000000004569”。

　　将《公司章程》第六章第一百五十四条第一款内容：“公司设总经理1名，副总经理2－4名，由董事会聘任或解聘”，修改为：“公司设总经理1名，副总经理4－6名，由董事会聘任或解聘”。

　　同意股份数1，420，796，280股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　本特别决议事项经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　同意股份数1，420，796，280股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《关于独立董事王超先生辞职的议案》

　　同意股份数1，420，796，280股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过《关于选举王连洲先生担任独立董事的议案》

　　选举王连洲先生为公司第一届董事会独立董事。

　　同意股份数1，420，796，280股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、参会监事、董事签字的太平洋证券股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司

　　董事会二〇〇八年三月二十七日

　　附件：王连洲先生简历

　　王连洲，男，69岁，中国国籍，毕业于山东财经学院财政金融专业。曾于中国人民银行总行印制局工作；先后担任全国人大财经委员会办公室财金组组长、办公室副主任，经济法室副主任，研究室正局级巡视员；现受聘担任中国信托业协会顾问，华夏基金管理有限公司、同仁堂股份有限公司、华宝信托公司独立董事。