浙江广厦股份有限公司２００８年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2008年3月27日上午10时

　　2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长楼江跃先生

　　6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本871，789，092股，参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计14人，代表股数504，410，631股，占公司总股本的57．86％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于与浙江新湖集团股份有限公司互保的提案》；

　　表决结果：同意503，906，560股，占出席会议股东有效表决票的99．9％；反对504，071股，占出席会议股东有效表决票的0．1％；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于通和置业投资有限公司与浙江华锐科技有限公司互保的提案》；

　　表决结果：同意503，906，560股，占出席会议股东有效表决票的99．9％；反对504，071股，占出席会议股东有效表决票的0．1％；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于选举陈凌先生为公司独立董事的提案》；

　　同意选举陈凌先生为公司独立董事，任期到本届董事会届满。

　　表决结果：同意504，410，631股，占出席会议股东有效表决票的100％；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于选举孙笑侠先生为公司独立董事的提案》。

　　同意选举孙笑侠先生为公司独立董事，任期到本届董事会届满。

　　表决结果：同意504，410，631股，占出席会议股东有效表决票的100％；反对0股，弃权0股。

　　公司对原独立董事姚先国先生、柴强先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江省天册律师事务所

　　2、律师姓名：向曙光

　　3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江广厦股份有限公司

　　二〇〇八年三月二十八日