第一投资招商股份有限公司

　　股票代码：600515股票简称： ST一投公告编号：临2008-015

　　第一投资招商股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第一投资招商股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年3月25日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店3楼会议室召开。会议通知已于2008年3月15日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长霍峰先生主持，应出席本次会议董事9名，实到8名，赵智文独立董事因公出差，未能出席，委托崔彤独立董事代为出席并行使表决权；廖心明董事未出席本次会议，也未委托其他董事代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《公司独立董事2007年年度述职报告》

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《2007年年度利润分配预案》：

　　经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表归属于母公司的净利润135，593，383.61元，加上年初未分配利润-435，043，790.72元，本年度可供股东分配利润为-299，450，407.11元。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　以上预案，须经公司2007年度股东大会审议批准。

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

　　以上预案，须经公司2007年度股东大会审议批准。

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》

　　根据财政部和中国证监会最新发布的规定，公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做了调整，具体调整情况详见附表

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于公司会计政策变更追溯调整和会计差错更正的议案》

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案涉及事项详见与本公告同日披露的临2008-017号公告。

　　八、审议通过了《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请重组贷款（借新还旧）人民币3000万元的原利息、实现债权的费用提供担保的议案》

　　本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请办理重组贷款（借新还旧）人民币3000万元，期限三年，全部用于归还海南第一百货商场有限公司在深圳发展银行股份有限公司海口分行的逾期贷款。

　　对上述重组贷款，本公司及控股子公司海南望海国际大酒店有限公司以名下的房产提供抵押担保，并由本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。此事项已经本公司2007年第八次临时股东大会表决通过。

　　现本公司再次明确，对上述重组贷款的抵押担保及保证担保范围包括：重组贷款3000万元本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用及本笔重组贷款所归还的逾期贷款截至到2007年7月21日总额为3，737，606.52元的挂账利息、实现债权的费用，在海南第一百货商场有限公司未能达到深圳发展银行股份有限公司海口分行对挂账利息减免条件时，继续对该挂账利息承担抵押担保、连带责任保证担保责任。

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案涉及事项详见与本公告同日披露的临2008-018号公告。

　　九、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《董事会对亚太中汇会计师事务所有限公司审计意见所涉事项的专项说明》

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》

　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案涉及事项详见与本公告同日披露的临2008-019号公告。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2008年3月25日

　　附表：

　　第一投资招商股份有限公司

　　2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整明细表

　　资产

　　调整前年初数

　　调整后年初数

　　差额

　　合并数

　　母公司

　　合并数

　　母公司

　　合并数

　　母公司

　　其他应收款

　　142，150，794.63

　　119，771，457.67

　　142，299，403.81

　　119，771，457.67

　　-148，609.18

　　待摊费用

　　148，609.18

　　148，609.18

　　长期股权投资

　　2，222，612.38

　　299，952，531.14

　　236，850，000.00

　　2，222，612.38

　　63，102，531.14

　　投资性房地产

　　9，954，268.20

　　-9，954，268.20

　　固定资产

　　465，877，676.84

　　90，851，497.41

　　455，079，372.35

　　90，851，497.41

　　10，798，304.49

　　无形资产

　　51，639，113.16

　　5，209，210.76

　　76，056，678.16

　　29，626，775.76

　　-24，417，565.00

　　-24，417，565.00

　　递延所得税资产

　　60，901，486.85

　　54，587，903.46

　　-60，901，486.85

　　-54，587，903.46

　　应付福利费

　　10，819，773.77

　　2，121，425.66

　　10，819，773.77

　　2，121，425.66

　　应付职工薪酬

　　13，200，057.95

　　2，331，690.81

　　-13，200，057.95

　　-2，331，690.81

　　应交税金

　　16，597，877.16

　　2，338，988.26

　　16，597，877.16

　　2，338，988.26

　　其他应交款

　　158，286.96

　　50，327.44

　　158，286.96

　　50，327.44

　　应交税费

　　16，756，164.12

　　2，389，315.70

　　-16，756，164.12

　　-2，389，315.70

　　应付利息

　　49，475，637.73

　　32，523，565.42

　　-49，475，637.73

　　-32，523，565.42

　　其他应付款

　　59，197，125.50

　　172，911，302.62

　　81，644，105.53

　　197，118，602.47

　　-22，446，980.03

　　-24，207，299.85

　　预提费用

　　49，885，336.94

　　32，523，565.42

　　49，885，336.94

　　32，523，565.42

　　资本公积

　　151，403，294.09

　　151，403，294.09

　　151，403，294.09

　　148，928，495.04

　　2，474，799.05

　　盈余公积

　　57，072，726.68

　　44，630，431.23

　　44，630，431.23

　　44，630，431.23

　　12，442，295.45

　　未分配利润

　　-505，271，823.39

　　-492，628，162.33

　　-435，043，790.72

　　-498，667，990.96

　　-70，228，032.67

　　6，039，828.63

　　归属于母公司所有者权益

　　-53，223，002.62

　　-53，021，637.01

　　4，562，734.60

　　-61，536，264.69

　　-57，785，737.22

　　8，514，627.68

　　少数股东权益

　　6，548，526.08

　　6，597，627.04

　　-49，100.96

　　负债和所有者权益总计

　　707，580，385.67

　　529，556，762.61

　　789，832，788.85

　　545，459，699.93

　　-82，252，403.18

　　-15，902，937.32

　　第一投资招商股份有限公司独立董事

　　关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　本人作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则，就公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表以下独立意见：

　　一、关于公司对外担保的独立意见

　　1、经核查，本公司2007 年除对控股子公司海南第一百货商场有限公司10287万元债务重组贷款、海南望海国际大酒店有限公司1830万元债务重组贷款提供担保外，没有为控股股东及其附属企业提供担保，也没有为持股50%以下的其他关联方、任何单位或任何自然人提供任何形式的对外担保。公司董事会及经营班子应严格按照《公司章程》及有关文件规定，履行担保程序，有计划地减少担保余额，有效控制和防范出现新的风险。

　　2、为化解本公司为原控股股东一投集团及其关联单位担保引起的风险，2007 年 7 月、8月，一投集团及其关联方与本公司及子公司先后两次签订《协议书》、《抵债协议书》，将其部分非现金资产以评估值148，975，900.00元抵偿本公司及子公司对其担保所产生的预计负债127，618，418.00元及债务19，949，060.54元。2007年9月，上述抵债资产已过户到本公司或本公司子公司名下。

　　二、关于公司关联方资金占用的独立意见

　　截至2007年12月31日本公司与关联方资金往来情况：

　　1、应收原控股股东、实际控制人及其附属企业往来余额为66，598.87元；该款项系未结算消费款。

　　2、应收现控股股东、实际控制人及其附属企业款项10，000，000.00元，系子公司天津创信投资有限公司应收天津地铁捷通置地投资有限公司款。

　　需要说明的是，第一投资应付现控股股东、实际控制人及其附属企业往来余额110，996，984.55元，主要是第一投资应付天津地铁捷通置地投资有限公司95，996，984.55元和子公司海南第一百货商场有限公司应付天津地铁捷通置地投资有限公司15，000，000.00元；如上述债权、债务冲抵，则第一投资及下属子公司欠付现控股股东、实际控制人及其附属企业款项共计100，996，984.55元。

　　3、应收第一投资的子公司及其附属企业款项为133，877，424.53元；系原控股股东一投集团以资产抵偿第一投资为其担保所形成的负债时，将望海商城的有关房产过户至第一百货名下，相应形成第一投资应收第一百货款项。

　　4、无与关联自然人及其附属企业之间往来的资金余额。

　　5、无与其他关联人及其附属企业之间往来的非经营性资金余额。

　　三、关于2007年度财务报告审计意见所涉事项的独立意见

　　1、亚太中汇会计师事务所有限公司所出具的审计报告中的有关说明和判断，真实客观地反映了公司的财务状况和经营情况。

　　2、公司董事会对审计意见所涉事项作出的专项说明客观、真实，同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断，以及对有关事项的说明和所采取的措施。

　　3、公司经营管理层应认真关注有关事项，积极落实和处理有关事项的后续工作，进一步改善公司的经营环境，提高公司的持续经营能力。

　　四、关于会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的独立意见

　　董事会关于执行新会计准则会计政策变更事项符合《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际财务状况，程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

　　经审查公司重大会计差错更正追溯调整事项，我们认为，公司的重大会计差错更正符合会计政策和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

　　五、关于董事会未做出现金利润分配预案的独立意见

　　2007年度不进行利润分配的预案符合公司目前的实际情况，同意本预案。

　　独立董事： 聂立新、崔彤、赵智文

　　2008年3月25日

　　股票代码：600515股票简称： ST一投公告编号：临2008-016

　　第一投资招商股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第一投资招商股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年3月25日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店3楼会议室召开。会议通知已于2008年3月15日以传真或送达方式发出。会议由监事会主席逯鹰先生主持，应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过（5票同意）如下决议：

　　一、《公司2007年度监事会工作报告》；

　　二、《公司2007年度财务决算报告》；

　　三、《公司2007年度利润分配预案》；

　　四、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；

　　五、《关于公司会计政策变更追溯调整和会计差错更正的议案》：

　　公司会计政策变更追溯调整及会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用追溯调整及会计差错更正进行利润调节的问题。

　　六、《公司2007年年度报告及摘要》：

　　公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真、严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、《公司2007年年度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2007年年度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息分别从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　七、《董事会对亚太中汇会计师事务所审计意见所涉事项的专项说明》。

　　亚太中汇会计师事务所有限责任公司对公司2007年度财务会计报表进行了审计并出具的带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。公司董事会对审计意见所涉事项作了专项说明。公司监事会认为，董事会所做的专项说明符合公司实际情况，反映了公司所面临的困难。公司拟向现控股股东天津市大通建设发展集团有限公司定向增发，如定向增发能顺利完成，将改善并增强公司持续经营能力。

　　第一、二、三、六项议案需经股东大会审议通过。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2008年3月25日

　　股票代码：600515股票简称： ST一投公告编号：临2008-017

　　第一投资招商股份有限公司关于会计政策

　　变更追溯调整和会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的相关规定，公司因会计政策变更，对相关项目进行追溯调整；并对以前年度财务报告中的重大会计差错进行了更正。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了前述事项涉及的《关于公司会计政策变更追溯调整和会计差错更正的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、会计政策变更导致的追溯调整事项

　　根据财政部2006年2月25日财会[2006]3号文，自2007年1月1日始，本公司执行财政部统一颁布的《企业会计准则》（2006），不再执行原《企业会计制度》及企业会计准则，故对相关项目进行追溯调整，公司调整前年初未分配利润为-505，271，823.39元，调整后年初未分配利润为-435，043，790.72元，调增70，228，032.67元，具体调整事项如下：

　　1、本公司考虑未来期间内可能取得的应纳税所得额，确认2006年初递延所得税资产为60，901，486.85元，同时调增2006年母公司期初留存收益60，831，284.99元、少数股东权益70，201.86元；

　　2、截止2006年期初，本公司对子公司投资形成的借方差额为3，382，236.30元，本次追溯调减2006年期初留存收益3，382，236.30元；同时调增2006年度投资收益1，159，623.92元；

　　3、投资性房地产按公允价计量，相关资产2006年期初公允价值较账面变动为-844，036.29元，相应调减本公司母公司期初留存收益822，935.39元、调减少数股东权益21，100.90元；

　　4、合并报表时，对本公司子公司计提的盈余公积不再按持股比例补提，相应减少2007年期初盈余公积12，442，295.45元，同时调增期初留存收益12，442，295.45元。

　　二、会计差错更正事项

　　根据以前年度海口市中级人民法院下达的有关《民事裁定书》，第一农水产品加工冷藏中心项目的310亩土地和第一物流项目的200亩土地中共计413.4亩土地，被裁定用于清偿海南信达工贸有限公司等4家企业对关闭海南发展银行清算组的债务，公司以前年度对相关土地账面价值全额计提了无形资产减值准备24，417，565.00元。本次对该事项追溯调整：相应调增应付海南发展银行清算组24，417，565.00元，同时冲减以前年度无形资产减值准备24，417，565.00元。该事项造成2007年年初未分配利润同时增减24，417，565.00元，对2006年度、2007年度损益无影响。

　　三、公司董事会认为：公司对上述事项进行追溯调整及会计差错更正是恰当的，有助于提到公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

　　公司独立董事认为：董事会关于执行新会计准则会计政策变更事项符合《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际财务状况，程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

　　经审查公司重大会计差错更正追溯调整事项，我们认为，公司的重大会计差错更正符合会计政策和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

　　公司监事会认为：公司会计政策变更追溯调整及会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用追溯调整及会计差错更正进行利润调节的问题。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2008年3月25日

　　股票代码：600515股票简称： ST一投公告编号：临2008-018

　　第一投资招商股份有限公司关于

　　对控股子公司海南第一百货商场有限公司

　　债务重组贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：海南第一百货商场有限公司

　　●本次担保数量：3，000 万元

　　●本次担保后累计为其担保数量：3，000 万元

　　●本次没有反担保

　　●对外担保累计数量：12，324.12万元

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司第五届董事会第十三次会议于2007年12月13日审议通过了《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司（以下简称：第一百货）重组贷款（借新还旧）人民币3000万元提供担保的议案》，并将该议案提交2007年第八次临时股东大会审议表决（详见2007年12月14日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告）。

　　上述事项已经本公司2007年第八次临时股东大会表决通过（详见2008年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：海南第一百货商场有限公司

　　法定代表人：孙文强

　　经营范围：日用百货等的销售及电子商务；餐饮服务；卡拉OK歌舞；健身桑拿；娱乐服务；柜台出租。

　　注册资本：6，000万元

　　第一百货为本公司控股子公司，本公司持有其99%的股权。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、担保金额：人民币3，000万元；

　　2、保证方式：抵押担保、连带责任保证担保；

　　3、期限：三年。

　　4、重组贷款合同主要条款：

　　1）重组贷款金额及用途：人民币3，000万元，壹次发放，全部用于归还第一百货在深圳发展银行海口分行的逾期贷款。

　　2）重组贷款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率，按年浮动（即每年一月一日起贷款按照调整后的利率计收利息）。

　　3）重组贷款期限：三年。

　　4）还款计划：第一年还款270万元（前六个月每月还款20万元，后六个月每月还款25万元）；第二年还款510万元（前六个月每月还款35万元，后六个月每月还款50万元）；第三年还款2220万元（前11个月每月还款170万元，最后1个月每月还款350万元）。

　　5）该笔贷款的原欠利息减免的前提条件：本笔重组贷款所归还的逾期贷款截至到2007年7月21日挂账利息总额为3，737，606.52元，减免前提是第一百货所有贷款余额须在贷款期（3年）按期全部还清；但若其他银行利息减免条件高于深圳发展银行海口分行时，该行有权比照其他银行方案执行。

　　四、董事会意见

　　上述债务重组将减少公司逾期债务和罚息，有助于公司降低财务费用，改善财务状况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司累计对外担保金额12，324.12万元，无逾期担保。

　　截止公告日，本公司的控股子公司累计对外担保金额12，117万元，无逾期担保。

　　特此公告。

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2008年3月25日

　　股票代码：600515股票简称： ST一投公告编号：临2008-019

　　第一投资招商股份有限公司

　　2007年度股东大会通知

　　董事会决定于2008年4月25日召开公司2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2008年4月25日上午10：30

　　二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

　　三、会议审议事项：

　　1、《2007年年度公司董事会工作报告》；

　　2、《2007年年度公司监事会工作报告》；

　　3、《公司独立董事2007年年度述职报告》

　　4、《2007年年度公司财务决算报告》；

　　5、《公司2007年度利润分配预案》；

　　6、《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；

　　7、《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请重组贷款（借新还旧）人民币3000万元的原利息、实现债权的费用提供担保的议案》；

　　8、《公司2007年年度报告及摘要》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见第一投资招商股份有限公司2007年年度股东大会会议资料（上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

　　四、会议出席对象：

　　1、截止2008年4月18日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、其他有关人员。

　　五、会议登记办法：

　　1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　2、登记时间：2008年4月21日至24日

　　上午9：30—11：30，下午3：00——5：00

　　3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部。

　　4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。

　　联系人：陈煜 许勇

　　联系电话：0898-68530096、68510299

　　传真：0898-68513887邮编：570105

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2008年3月25日

　　附件

　　授权委托书

　　本人/本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席第一投资招商股份有限公司2007年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　《2007年年度公司董事会工作报告》

　　《2007年年度公司监事会工作报告》

　　《公司独立董事2007年年度述职报告》

　　《2007年年度公司财务决算报告》

　　《公司2007年度利润分配预案》

　　《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

　　《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请重组贷款（借新还旧）人民币3000万元的原利息、实现债权的费用提供担保的议案》

　　《公司2007年年度报告及摘要》

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托人签字：

　　(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

　　委托日期：

　　注：本授权委托书打印件和复印件均有效。