河南平高电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2008—013

　　河南平高电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　河南平高电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2007年3月11日在《中国证券报》第D7版、《上海证券报》第C12版公告会议通知，于2008年3月26日9时在“平高宾馆”由公司董事会召集，以现场方式召开。会议由董事长韩海林先生主持，公司部分董事、监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表公司股份187，077，928股，占平高电气有表决权股份总数365，173，697股的51.23%。

　　二、提案审议情况

　　1、选举出公司第四届董事会董事：

　　经与会股东及授权代表以记名投票方式选举，韩海林、张春仁、李文海、魏光林、林凌、张向阳六位先生为公司第四届董事会股东代表董事，具体选举情况如下：

　　韩海林

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　张春仁

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　李文海

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　魏光林

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　林凌

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　张向阳

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

　　以上六名股东代表董事（简历见附件一）与以下新选独立董事共同组成公司第四届董事会。

　　2、选举出公司第四届董事会独立董事：

　　经与会股东及授权代表以记名投票方式选举，马志瀛、孔祥云、李春彦三位先生为公司第四届董事会独立董事，具体选举情况如下：

　　马志瀛

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　孔祥云

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　李春彦

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

　　以上三名独立董事（简历见附件二）与以上新选股东代表董事共同组成公司第四届董事会。

　　3、选举出公司第四届监事会监事：

　　经与会股东及授权代表以记名投票方式选举，庞庆平、陈其龙两位先生为公司第四届监事会股东代表监事，具体选举情况如下：

　　庞庆平

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　陈其龙

　　赞成187，077，928股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。

　　以上两名股东代表监事（简历见附件三）与公司职工监事高有斌先生（简历见附件三）共同组成公司第四届监事会。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会委托北京市众天律师事务所律师王半牧先生和陈茂云先生出席见证，并出具了结论性意见：

　　本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《若干规定》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

　　2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2008年3月26日

　　附件一

　　董 事 简 历

　　1、韩海林，男，1950年出生，中共党员，大专学历，工程师，历任平顶山高压开关厂技术员、宣传科科长、厂长助理，河南省叶县人民政府副县长，平顶山高压开关厂八分厂厂长、党总支书记，平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第一届董事会董事、第二届、第三届董事会董事长。现任平高集团有限公司董事长、党委副书记、河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。

　　2、张春仁，男，1963年出生，中共党员，经济学硕士，在读博士。历任平顶山市工业学校教师，平顶山市经济贸易委员会主任助理、副主任，河南平高电气股份有限公司第二届、第三届董事会董事。现任平高集团有限公司党委书记、副董事长，河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。

　　3、李文海，男，1960年出生，中共党员，高级工程师、西安交通大学EMBA，籍贯河南省辉县市。1982年毕业于郑州工学院机械工程系，同年7月参加工作。历任平顶山高压开关厂机动分厂设计员、机动分厂副厂长、八分厂常务副厂长、平顶山高压开关厂副厂长兼八分厂厂长、平高集团有限公司董事、党委委员、副总经理。现任平高集团有限公司董事、党委副书记、总经理，河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。

　　4、魏光林，男，1963年出生，中共党员，西安交通大学工程硕士，高级工程师。 1986年参加工作，历任平顶山高压开关厂计算机中心副主任、动力分厂厂长、平顶山天鹰机械动力有限公司总经理、平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理、河南平高电气股份有限公司第二届、第三届董事会董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。

　　5、林凌，男，1971年生，毕业于上海交通大学管理学院，获管理科学专业硕士学位，最近5年一直在思源电气股份有限公司工作，现任思源电气股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监，河南平高电气股份有限公司第三届监事会监事。现任河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。

　　6、张向阳，男，l969年出生，毕业于上海交通大学高电压专业，获工学学士学位。从2004年10月起在思源电气股份有限公司工作。现担任江苏省如高高压电器有限公司副总经理、河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。

　　附件二

　　独立董事简历

　　1、马志瀛，男，汉族，1937年4月出生，研究生学历，教授。自1958年至今一直在西安交通大学工作，曾任电器实验室副主任、主任和电器教研室副主任。现任西安交通大学电气工程学院博士生导师，从事高压开关方面的教学和科研工作。学术上兼任：全国高压开关设备标准化技术委员会委员；中国电工技术学会理事；中国电工技术学会电接触及电弧专业委员会主任委员；中国电机工程学会变电专业委员会副主任委员；国家电力监管委员会电力安全专家委员会高压电器、变压器专业专家小组成员。曾任平高电气第三届董事会独立董事。现任河南平高电气股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　2、孔祥云，男，1954年10月出生，籍贯山东曲阜，中共党员，经济学硕士，高级会计师，副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理（法人代表），中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处、经营管理处、金融合作处等部门处长，现任深圳平安银行公司业务部总经理。社会兼职：2001年至今任《深圳金融》杂志编委，江西财经大学客座教授，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家。2003年9月参加上市公司独立董事培训班学习，获得结业证。现任河南平高电气股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　3、李春彦，男，汉族，1964年10月出生，法律硕士。历任河南省襄城师范学校教师、平顶山经济律师事务所律师、亚太会计集团律师、会计师、评估师，1994年至今任河南世纪通律师事务所合伙人、律师。现任上市公司神马实业股份有限公司、新乡化纤股份有限公司、黄河旋风股份有限公司独立董事，河南上市公司协会独立董事专业委员会主任。现任河南平高电气股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　附件三

　　监 事 简 历

　　1、庞庆平，男，汉族，1964年10月出生，籍贯山东梁山，党员，西安交通大学电气工程学士、工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员；平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，2003年11月至今，任平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、河南平高电气股份有限公司第二届监事会监事、第三届监事会主席。现任河南平高电气股份有限公司第四届监事会监事。

　　2、陈其龙，男，1950年生，行政管理专业毕业，审计师、注册会计师。1972年3月-1986年5月，先后在苏州机械厂和无锡油泵油咀厂工作。1986年6月-1999年5月，先后在无锡市审计局任科员、副科长，无锡市审计事务所、兴业会计师事务所任所长，无锡市审计局财金审计处处长。1999年6月-2002年12月任无锡国联发展（集团）有限公司财务部经理。2003年1月-2005年12月历任无锡国际经济技术合作公司总经理、无锡市联合中小企业担保公司总经理。2006年1月至今，任无锡市国联发展（集团）有限公司审计委员会成员。现任河南平高电气股份有限公司第四届监事会监事。

　　3、高有斌，男，1993年起在平顶山高压开关厂、河南平高电气股份有限公司工作，任审计部部长、第三届监事会职工监事。现任公司审计部部长、第四届监事会职工监事。