四川美丰化工股份有限公司2007年度（第三十二次）股东大会决议公告

　　证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2008-06

　　四川美丰化工股份有限公司

　　2007年度（第三十二次）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开情况

　　(一)召开时间：2008年2月29日上午10时30分

　　(二)召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号

　　(三)召开方式：现场投票

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)主持人：董事长张晓彬先生

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东和股东授权代表8名，代表公司发行在外有表决权137，495，604股，占公司发行在外有表决权股份总数的44.01%。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一) 137，495，604股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；

　　(二) 137，495，604股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；

　　(三) 137，495，604股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

　　(四) 137，495，604股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司2007年度利润分配的预案》，2007年度利润分配和公积金转增股本预案为：不进行利润分配，以资本公积金向公司全体股东每10股转增6股；

　　(五) 137，495，604股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司2007年年度报告正文和摘要的议案》，详见2008年2月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告，公告编号：2008-03。

　　(六) 137，495，604股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司2008年拟续聘具有证券期货相关业务资格的四川君和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。根据公司与四川君和会计师事务所有限责任公司协商签订的业务约定书，公司2007年度审计费用40万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）；

　　(七) 92，462，134股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》，在审计此议案时关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避表决；

　　(八) 92，462，134股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》，在审计此议案时关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避表决；

　　(九) 110，057，694股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》，在审计此议案时关联股东四川天晨投资控股集团有限公司回避表决；

　　(十) 118，297，783股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的100%，审议通过《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》，在审计此议案时关联股东四川美丰（集团）有限责任公司和个人股东陈平先生回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　四川闻鸣律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月一日