广东水电二局股份有限公司重大工程中标公告

　　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2008－014

　　广东水电二局股份有限公司

　　重大工程中标公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年2月4日，我公司收到广州建设工程交易中心发来的《中标通知书》，通知确定本公司为珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工13标段［鹤洞站～沙涌站盾构区间］土建施工项目中标单位，中标价为人民币11366．8968万元。

　　特此公告

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　二○○八年二月四日

　　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2008－015

　　广东水电二局股份有限公司

　　2007年年度股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东水电二局股份有限公司定于2008年2月15日召开2007年度股东大会，本次会议的通知于2008年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　近日，本公司收到控股股东广东省水利水电第二工程局（该局持有本公司47．92％股权）《关于增补承建工程的关联交易提案》的函，建议将本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于承建工程的关联交易议案》提交本次股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，本公司董事会同意将该提案提交给2008年2月15日召开的2007年年度股东大会审议。

　　关联交易的内容详见2007年12月25日刊登在巨潮资讯网上的粤水电《第三届董事会第一次会议决议公告》和《关于承建工程的关联交易公告》。

　　附：修定后的《广东水电二局股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年二月四日

　　附：

　　广东水电二局股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司定于2008年2月15日召开2007年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2008 年2月15 日上午10：00；

　　二、会议地点：广东省增城市新塘镇港口大道312 号 广东水电二局股份

　　有限公司办公大楼四楼会议室；

　　三、会议召开方式：采用现场投票的表决方式；

　　四、会议召集人：公司董事会。

　　五、出席对象：

　　（1）截止2008 年2月5日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算

　　有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　六、会议审议事项

　　（一）审议董事会工作报告；

　　（二）审议监事会工作报告；

　　（三）审议关于利润分配方案的议案；

　　（四）审议关于2007年度公司财务决算报告的议案；

　　（五）审议关于2008年度财务预算方案的议案；

　　（六）审议2007年年度报告及摘要的议案；

　　（七）审议关于对公司有关董事、监事、高管人员2007年度考核奖励的议案；

　　（八）审议关于调整外部董事（不含独立董事）年度津贴标准的议案；

　　（九）审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司财务报告的审计机构的议案；

　　（十）审议董事会《关于前次募集资金使用情况的报告》；

　　（十一）审议董事会《关于2007年募集资金使用情况的报告》；

　　（十二）审议关于修改公司申请公开增发人民币普通股（Ａ股）方案的议案；

　　（十三）审议关于承建工程的关联交易议案。

　　七、登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；

　　委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持

　　股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008 年2月14

　　日下午5：30 前送达或传真至董事会秘书室）。

　　2、登记时间：2008 年2月13日至2月14 日

　　上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。

　　3、登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道312 号广东水电二局股份有限

　　公司董秘室（邮编：511340）。

　　八、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：刘建浩 林广喜

　　电话：（020）61776666，传真：（020）82607092。

　　2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年二月四日

　　附一、

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2007 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：委托日期：2008年 月 日

　　附二、股东登记表

　　截至2008 年2月5日下午15：00 交易结束时，本人（或单位）持有粤水

　　电（002060）股票，现登记参加公司2007 年度股东大会。

　　姓名（单位名称）：联系电话：

　　身份证号码（营业执照注册号）：股东帐户号：

　　持股数：

　　2008 年 月 日