南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：600682股票简称：ｓ宁新百公告编号：临2008－004

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第七次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年1月25日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法、有效。

　　会议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2008年2月25日在南京市中山南路三号（公司八楼多功能厅）召开公司2008年第一次临时股东大会，具体事宜详见《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2008年2月4日

　　股票代码：600682股票简称：ｓ宁新百公告编号：临2008－005

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的通 知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2008年2月25日（星期五）上午9：30

　　●会议召开地点：南京市中山南路3号（公司八楼多功能厅）

　　●会议方式： 现场投票表决

　　●重大提案：《公司章程》［（经营范围部分调整）修正案］

　　《公司董事会议事规则》（修正案）

　　《公司监事会议事规则》（修正案）

　　一、临时股东大会基本情况

　　本公司董事会决定于2008年2月25日召开2008年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事宜公告如下：

　　会议时间：2008年2月25日（星期五）上午9：30；

　　会议地点：南京市中山南路3号（公司八楼多功能厅）

　　会议方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《公司章程》［（经营范围部分调整）修正案］ （详见公司五届五次董事会会议决议公告及上交所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　2、审议《公司董事会议事规则》（修正案）（详见公司五届五次董事会会议决议公告及上交所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　3、审议《公司监事会议事规则》（详见公司五届三次监事会会议决议公告及上交所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、出席会议的对象：

　　1．本公司全体董事、独董、监事和高级管理人员；

　　2．截止2008年2月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　3．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是股东。

　　四、参加会议登记办法：

　　1．登记时间：2008年2月20日－－2月22日；

　　2．登记地点：南京市中山南路三号（公司八楼董事会办公室）；

　　3．登记方式：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续，委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　五、其他事项：

　　1、出席会议人员请于会议开始前15分钟内至会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　2、出席会议者食宿、交通费自理。

　　3、联系方式：

　　公司联系地址：南京市中山南路三号（公司八楼董事会办公室）

　　联系人：冯建康、杨军

　　联系电话：025—84761631

　　传真：025－84761610

　　邮编：210005

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2008年2月4日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生／女士代表我单位（个人）出席南京新街口百货商店股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对以下议案投同意票、反对票或弃权票。

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　《公司章程》［（经营范围部分调整）修正案］

　　《公司董事会议事规则》（修正案）

　　《公司监事会议事规则》（修正案）

　　备注

　　1、请在选择的每项栏目框内划 √ ；

　　2、每位股东对每个项目的“同意”、“反对”或“弃权”只能选择一项，否则为无效票。

　　委托人姓名签名：被委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东帐户：

　　2008年2月 日