广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2008年1月28日发出董事会临时会议通知，并于2008年2月4日以通讯方式召开召开董事会会议，全体董事及公司监事会和财务负责人按《董事会会议通知》参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票一致通过了以下决议：

　　一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意聘丁健先生为公司董事会秘书，即日起履行董事会秘书职责。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2008年2月4日

　　附：个人简历

　　丁健，男，45岁，中共党员，大专学历，政工师，曾任广东肇庆市第一中学教师；肇庆市鼎湖区府行政科、中共肇庆市委接待处、肇庆市委机关事务管理局科员，公司办公室副主任、资本证券部部长，具有良好的个人品质、职业道德、较高的沟通技巧、处事能力、组织协调能力、较丰富的宏观经济知识和企业管理经验。