四环药业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四环药业股份有限公司第三届董事会于2008年2月1日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于2008年1月29日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。陈军先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、袁世明先生、姚丽萍女士、张德鸿先生、陈国强先生、邱铜先生9位董事参加了此次会议。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于改选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》；

　　因工作原因，公司六位董事陈军先生、袁世明先生、姚丽萍女士、张德鸿先生、陈国强先生、邱铜先生拟辞去公司董事职务，董事会提名刘惠文先生、吕林祥先生、张军先生、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生为本公司第三届董事会董事候选人。陈军先生、袁世明先生、姚丽萍女士、张德鸿先生、陈国强先生、邱铜先生将继续履行董事职责直至股东大会核准新董事上任的同时结束任职。

　　本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　上述董事候选人简历见附件一；

　　独立董事关于改选董事的独立意见见附件二。

　　二、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》；

　　公司2006年度股东大会审议通过了2007年度聘请大信会计师事务有限公司为公司财务报告的审计机构。

　　鉴于公司重组后其股权结构和行业特性将会发生根本性变化，为了工作的方便，经大股东提议，拟改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告的审计机构，年度审计费用40万元。

　　本议案在正式提交给董事会讨论前，已经过全部独立董事的事前认可。

　　本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事关于改聘审计机构的独立意见详见附件二。

　　三、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于决定2008年第一次临时股东大会召开时间及会议议题的议案》

　　会议决定公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月28日召开。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　 董事会

　　 2008年2月1日

　　附件一：

　　董事候选人简历：

　　刘惠文：男，53岁，中共党员。曾在天津市计划委员会、天津开发区管委会、总公司、天津泰达集团公司工作；现任天津泰达投资控股公司党委书记、董事长、总经理，并于2005年12月起兼任北方国际信托投资股份有限公司党委书记、董事长。

　　吕林祥：男，48岁，硕士，中共党员。曾任中南财经大学金融教研室科研秘书，南开大学保险教研室副主任、副教授，中国农村发展信托投资公司市场发展处处长，琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理，中联建设股份有限公司执行总经理，四环药业股份有限公司总经理，民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理，中国中青年保险学会第一届常务理事，中国职称考试委员会第一届保险组委员，海南省股份制企业协会副秘书长等职务。

　　张军：男，39岁，曾任塘沽八中任团委书记，开发区园林绿化公司任办公室主任，开发区管委会办公室副主任；现任天津泰达投资控股有限公司办公室主任。

　　朱文芳：女，41岁，硕士，中共党员。曾任兰州公共交通公司宣传干事；天津开发区工业投资公司企划部干部；天津泰达集团投资部干部、办公室副主任；天津泰达控股投资有限公司证券部副经理、经理。

　　邢吉海：男，54岁，曾任石油部管理局供应处干部，天津第二玻璃厂财务部干部，天津一轻局玻璃工业公司副科长，天津华北轻工业供销联营公司总经理助理、副总经理(党委成员)，泰达投资控股有限公司财务中心副主任；现任泰达投资控股有限公司财务中心主任。

　　刘振宇：男，34岁，曾任天津经济技术开发区工业投资公司法律顾问、项目经理，天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理，天津泰达集团有限公司投资发展部副部长；现任天津泰达控股投资有限公司资产管理部经理。

　　附件二：

　　四环药业股份有限公司独立董事

　　关于改选公司董事及改聘审计机构的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对第三届董事会临时会议改选董事及改聘2007年度审计机构的议案发表如下意见。

　　一、我们对第三届董事会临时会议选举刘惠文先生、吕林祥先生、张军先生、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生为公司董事会董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　1、本次董事候选人的推选程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　2、刘惠文先生、吕林祥先生、张军先生、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生符合《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的任职条件。

　　二、我们对于改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的情况进行了仔细核查，发表如下意见：

　　中兴华会计师事务所有限责任公司执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　独立董事： 邓万凰 何平虹杨国成

　　2008年2月1日

　　证券代码：000605 证券简称：*ST四环 公告编号：2008-010

　　四环药业股份有限公司

　　召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经第三届董事会临时会议决定，本公司于2008年2月28日召开2008年第一次临时股东大会。现就召开2008年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2008年2月28日上午9时30分

　　2、召集人：董事会

　　3、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、会议议题：

　　(1)审议《关于改选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》；

　　(2)审议《关于改选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》；

　　(3)审议《关于改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》。

　　董事、监事候选人详细资料请见附件二。

　　6、出席会议对象：

　　(1)凡截止2008年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书式样附后)。

　　(2)本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

　　7、登记办法：

　　(1)法人股东代表持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。

　　(2)登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层

　　(3)登记时间：2008年2月27日(上午8:30—12:00 下午1:00-5:00)

　　8、会期半天，交通、食宿自理

　　9、其他事项：

　　四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层

　　联系电话：(010)68001660

　　传真：(010)68001816

　　邮政编码：100037

　　联 系 人：田宏莉

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月1日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 (先生/女士)代表本人参加四环药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。

　　委托人(签字)：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人(签字)：

　　附件二：

　　董事、监事候选人简历

　　刘惠文：

　　(一)1、教育背景：毕业于吉林大学，获学士学位。

　　 2、工作经历：曾在天津市计划委员会、天津开发区管委会、总公司、天津泰达集团公司工作；现任天津泰达投资控股公司党委书记、董事长、总经理，并于2005年12月起兼任北方国际信托投资股份有限公司党委书记、董事长。

　　3、兼职：天津泰达股份有限公司董事长，泰达荷银基金管理有限公司董事长，渤海证券有限责任公司董事长。

　　(二)在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吕林祥：

　　(一)1、教育背景：

　　1979年—1983年 湖北财经学院金融专业 大学本科

　　1989年—1992年 南开大学金融系硕士研究生

　　2000年—2001年 清华大学经济学院 高级经济管理

　　2、工作经历：曾任中南财经大学金融教研室科研秘书，南开大学保险教研室副主任、副教授，中国农村发展信托投资公司市场发展处处长，琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理，中联建设股份有限公司执行总经理，四环药业股份有限公司总经理，民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理，中国中青年保险学会第一届常务理事，中国职称考试委员会第一届保险组委员，海南省股份制企业协会副秘书长等职务。

　　3、兼职：北京大学兼职教授。

　　(二)与公司、控股股东及公司实际控制人不存在关联关系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张军：

　　(一)1、教育背景: 南开大学经济研究所，研究生。

　　2、工作经历：曾任塘沽八中任团委书记，开发区园林绿化公司任办公室主任，开发区管委会办公室副主任；现任天津泰达投资控股有限公司办公室主任。

　　3、兼职: 天津津滨发展股份有限公司董事，北方国际信托投资股份有限公司董事。

　　(二)在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱文芳：

　　(一)1、教育背景：

　　1986年-1990年 兰州大学管理系 大学本科

　　1992年-1997年 兰州大学管理系 硕士研究生

　　2、工作经历：曾任兰州公共交通公司宣传干事；天津开发区工业投资公司企划部干部；天津泰达集团投资部干部、办公室副主任；天津泰达控股投资有限公司证券部副经理、经理。

　　3、兼职：兼任渤海证券有限责任公司董事、长江证券股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司董事。

　　(二)在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邢吉海：

　　(一)1、教育背景：天津市干部管理学院，会计系，大专，中级会计师。

　　2、工作经历：曾任石油部管理局供应处干部，天津第二玻璃厂财务部干部，天津一轻局玻璃工业公司副科长，天津华北轻工业供销联营公司总经理助理、副总经理(党委成员)，泰达投资控股有限公司财务中心副主任；现任泰达投资控股有限公司财务中心主任。

　　3、兼职：天津滨海能源发展股份有限公司监事长，北方国际信托投资股份有限公司监事，天津泰达股份有限公司董事。

　　(二)在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘振宇：

　　(一)1、教育背景：毕业于南开大学国际经济研究所，博士学位。

　　2、工作经历：曾任天津经济技术开发区工业投资公司法律顾问、项目经理，天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理，天津泰达集团有限公司投资发展部副部长；现任天津泰达控股投资有限公司资产管理部经理。

　　3、兼职：渤海财产保险股份有限公司董事，恒安标准人寿保险有限公司董事，北方国际信托投资股份有限公司董事。

　　(二)在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　任葆燕:

　　(一)1、教育背景：天津财经大学，金融专业，研究生学历。

　　2、工作经历：曾任中国农业银行天津分行津南支行行长助理、副行长，中国农业银行天津市信托投资公司副总经理、总经理，天津滨海信托投资有限公司党组书记、总经理，北方信托党委副书记、总经理，现任北方国际信托投资股份有限公司党委副书记、监事长。

　　3、兼职：无兼职。

　　(二)在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐建新：

　　(一)1、教育背景

　　1983年---1987 年 吉林大学法律系国际法专业学习，获法学学士学位

　　1997年---2001年对外经济贸易大学经贸学院金融学专业学习，获经济学硕士学位

　　2、工作经历：曾任天津泰达律师事务所律师；天津泰达投资控股有限公司总法律顾问、公司律师、办公室副主任；天津泰达投资控股有限公司总法律顾问、公司律师、审计部副部长(主持工作)。

　　3、兼职：渤海证券有限责任公司监事，天津钢管有限责任公司监事。

　　(二)在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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