重庆港九股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600279股票简称：重庆港九编号：临2008—002

　　重庆港九股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2007年12月24日以书面的形式发出，会议于2008年1月4日以会签的形式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于重庆伟航建设工程有限公司承建九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程的议案》。

　　同意重庆伟航建设工程有限公司承建九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程，该工程直接费用约698万元，建设工期预计为195天。

　　在对本议案进行表决时，公司3名关联董事梁从友、孙万发、彭维德予以回避，6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。详见公司今日临2008-003号公告。

　　二、审议通过《关于对重庆化工码头有限公司增加2340万元投资额的议案》。同意公司对重庆化工码头有限公司（系公司控股子公司）增加2340万元投资额。

　　在对本议案进行表决时，公司3名关联董事梁从友、孙万发、彭维德予以回避，6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。详见公司今日临2008-004号公告。

　　特此公告。

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00八年元月五日

　　证券代码：600279证券简称：重庆港九编号：临2008-003号

　　重庆港九股份有限公司

　　关于工程建设的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述。

　　2008年1月4日，重庆港九股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于重庆伟航建设工程有限公司承建九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程的议案》。同意重庆伟航建设工程有限公司承建公司九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程。

　　由于重庆伟航建设工程有限公司是公司大股东重庆港务（集团）有限责任公司出资人重庆港务物流集团有限公司的控股子公司，根据相关规定，此事项构成关联交易。董事会在审议此事项时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生应予以回避。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：重庆伟航建设工程有限公司

　　重庆伟航建设工程有限公司成立于2004年3月18日，注册资本：2000万元，法定代表人：黄登亮，经营范围：港口与航道工程施工总承包（贰级），房屋建筑工程施工总承包（贰级），市政公用工程施工总承包（叁级），土石方工程专业承包（贰级），建筑装修装饰工程专业承包（贰级），园林古建筑工程专业承包（叁级），公路路面工程专业承包（叁级），公路路基工程专业承包（叁级）。截止2006年12月31日，该公司资产总额为39856597.63元，净资产为24307904.36元，净利润为2472755.48元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　为保证公司九龙坡港区大件码头功能不受三峡大坝蓄水运行的影响，公司决定对滩脑壳大件码头实施加高维护，该工程直接工程费用约698万元，建设工期预计为195天。

　　四、公司独立董事意见。

　　公司独立董事认真审核后发表如下独立意见：

　　本次关联交易属公司正常经营需要，且重庆伟航建设工程有限公司为公司按规定程序招投标，由评标小组评议确定的合法中标单位，定价政策遵循市场价格，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

　　本次关联交易事项在董事会表决时，关联董事按规定进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意本次关联交易的事项。

　　五、备查文件目录

　　1、重庆九股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

　　2、独立董事签字的关联交易独立意见。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00八年元月五日

　　证券代码：600279证券简称：重庆港九编号：临2008-004号

　　重庆港九股份有限公司

　　关于对重庆化工码头有限公司

　　增加2340万元投资额的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述。

　　2008年1月4日，重庆港九股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对重庆化工码头有限公司增加2340万元投资额的议案》。同意由公司和重庆港务物流集团有限公司（下称“重庆港务物流集团”）共同对重庆化工码头有限公司（下称“化工码头公司”）进行增资3900万元（其中重庆港务物流集团增资1560万元，公司增资2340万元）。

　　化工码头公司增资前后的股本结构情况见下表：

　　股东

　　增资前

　　增资后

　　出资额（万元）

　　出资比例（%）

　　出资额（万元）

　　出资比例（%）

　　重庆港九股份有限公司

　　1800

　　60

　　4140

　　60

　　重庆港务物流集团有限公司

　　1200

　　40

　　2760

　　40

　　合计

　　3000

　　100

　　6900

　　100

　　由于重庆港务物流集团系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定，本次投资事项构成关联交易。在对该议案进行表决时，公司3名关联董事回避表决，6 名非关联董事同意，0票弃权，0票反对。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：重庆港务物流集团有限公司

　　主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修，销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。

　　注册资本：92386万元

　　截止2006年12月31日，重庆港务物流集团有限公司所有者权益为198719.67万元，负债为268947.82万元，净利润为48.74万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　重庆化工码头有限公司主要负责重庆长寿朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程的建设和经营，该工程拟建3个3000吨级泊位及相应的配套设施，3个泊位分别为1个散货、1个多用途和1个液体化工泊位，设计吞吐量为193万吨/年，设计通过能力为198.19万吨/年，投资估算总价值约为2亿元。该工程已于2007年1月8日开工，其中液体化工泊位于2007年12月31日基本建成，目前正在办理试运行所需手续；散货泊位和多用途泊位预计在2008年12月底建成。

　　四、公司董事会意见

　　化工码头公司发展前景看好，本次增资扩股，增加其注册资本金，满足其向银行融资的需要，可确保化工码头工程建设顺利进行，同意公司对化工码头公司增加2340万元人民币投资额。

　　五、公司独立董事意见。

　　公司独立董事认真审核后发表如下独立意见：

　　重庆化工码头有限公司主要负责重庆长寿朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程的建设和经营，市场前景较好。我们认为对重庆化工码头有限公司增加2340万元出资额，有利于长寿朱家坝作业区冯家湾化工码头的建设和经营目标的提前实现。并且认为本次关联交易事项在董事会表决时的表决程序合法、规范、公平，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、重庆九股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

　　2、独立董事签字的关联交易独立意见。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00八年元月五日