浙江中大集团股份有限公司董事会提示性公告

　　证券简称：中大股份证券代码：600704编号：2008--005

　　浙江中大集团股份有限公司董事会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2008年1月3日刊登了《浙江中大集团股份有限公司第四届第十六次董事会决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》，网络投票的具体操作流程中，原以100元代表本次临时股东大会的所有议案即总议案，更正为以99元代表总议案。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年01月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

　　具体操作程序如下：

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码

　　沪市挂牌投票简称

　　表决议案数量

　　738704

　　中大投票

　　17

　　2、表决议案

　　在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，99元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体情况见下表：

　　议案序号

　　议案内容

　　对应的申报价格

　　100

　　总议案

　　99元

　　1

　　关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

　　1.00元

　　2

　　关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的方案

　　2.00元

　　2.1

　　发行股票的种类和面值

　　2.01元

　　2.2

　　发行方式

　　2.02元

　　2.3

　　发行数量

　　2.03元

　　2.4

　　发行对象及认购方式

　　2.04元

　　2.5

　　发行定价基准日

　　2.05元

　　2.6

　　发行价格

　　2.06元

　　2.7

　　发行股票的持股期限限制

　　2.07元

　　2.8

　　上市地点

　　2.08元

　　2.9

　　募集资金用途

　　2.09元

　　2.10

　　本次非公开发行前滚存利润安排

　　2.10元

　　2.11

　　本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期

　　2.11元

　　3

　　关于公司与物产集团签订《发行股票收购资产协议》的议案

　　3.00元

　　4

　　关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜及股份无偿划转涉及的章程修改等工商变更有关事宜的议案

　　4.00元

　　5

　　关于提请股东大会批准物产集团免于以要约方式增持公司股份的议案

　　5.00元

　　6

　　《关于继续履行浙江省物产集团公司及其下属公司与浙江物产元通机电（集团）有限公司签订的担保协议的议案》

　　6.00元

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　特此公告。

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2008年1月5日