深圳能源投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-001

　　深圳能源投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年1月4日上午10时

　　2.召开地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

　　3.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：高自民董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）16人、代表股份1，655，956，050股、占上市公司有表决权总股份的75.19％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《关于购置燃煤运输船舶的议案》

　　表决情况：同意1，655，956，050股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于向光大银行申请贷款用于资金周转的议案》

　　表决情况：同意1，655，956，050股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　（1）同意变更公司注册地址

　　表决情况：同意1，655，956，050股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　（2）同意变更公司注册资本

　　表决情况：同意1，655，956，050股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　（3）同意相应修改公司章程部分条款

　　表决情况：同意1，655，956，050股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　　2.律师姓名：王晓东

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和深圳能源现行公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　深圳能源股份有限公司 董事会

　　2008年1 月5日