关于丹东菊花电器（集团）有限公司持有并出售本公司股份情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　我公司控股子公司丹东菊花电器（集团）有限公司（以下简称“菊花有限公司”）因企业改制等历史问题受让本公司股票260万股。为尽快解决公司交叉持股问题，菊花有限公司于2007年4月间通过股票交易市场将上述260万股全部出售完毕。该项出售对本公司2007年中期及全年业绩将产生重大影响。

　　因本公司认识偏差，本公司未就与该等股份取得有关的子公司改制事项、子公司出售资产事项及时履行信息披露义务。本公司在此向广大投资者致歉。并补充披露如下：

　　一、菊花有限公司历史沿革

　　丹东菊花电器（集团）有限公司为本公司控股子公司，公司曾用名天大天财（丹东）有限公司、丹东菊花信息产业有限公司。其沿革情况如下：

　　Ａ、丹东菊花电器（集团）公司（以下简称“菊花集团公司”）是丹东电视机总厂经过优质资产划拨改制而成的国有企业集团。公司成立于1996年11月25日，注册资本为1320万元。1999年3月11日，菊花集团公司与本公司共同出资组建天大天财（丹东）有限公司，当时注册资本为600万元，本公司占51％，菊花集团公司占49％。

　　Ｂ、1999年11月9日，菊花集团公司与本公司对天大天财（丹东）有限公司进行同比增资。增资后，天大天财（丹东）有限公司注册资本增至3920万元，其中本公司增资至2000万元，菊花集团公司增资至1920万元。增资后，天大天财（丹东）有限公司更名为丹东菊花信息产业有限公司。

　　Ｃ、2000年12月，经丹东市国资委2000（4）批复，丹东联荣电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“联荣公司”）成立，联荣公司为丹东市国有资产投资主体（菊花集团公司的母公司）。2000年12月20日，菊花集团公司将持有的丹东菊花信息产业公司全部1920万、占49％的股权转让给联荣公司。

　　Ｄ、2000年12月30日，丹东菊花信息产业公司两股东对其增资。增资后，本公司出资6000万、占71．43％，联荣公司出资2400万元、占28．57％，丹东菊花信息产业公司更名为丹东菊花电器（集团）有限公司。

　　Ｅ、2004年6月，菊花有限公司开始进行改制。改制内容另见本公告后文相关部分。2005年4月，因联荣公司减资2200万元，公司注册资本变更为6200万元，其中本公司出资6000万元、占96．77％，联荣公司（后更名为恒利公司）出资200万元、占3．23％。

　　二、菊花有限公司2004－2005年规范改制事项及影响

　　1、联荣公司取得400万本公司股权

　　2002年4月25日，经国家财政部财企［2002］138号文、国家教育部［2002］12号文批复，天津大学将其所持本公司4，000，000万股国有法人股以每股7．72元的价格转让给丹东菊花电器（集团）公司。相关过户手续于2002年7月办理完毕。2004年11月，菊花集团公司注销，该公司所持400万股有法人股由联荣公司承接，但未实际办理变更手续。

　　2、菊花有限公司2004－2005年规范改组事项

　　2004年6月，根据辽宁省对省内重点国有企业实施改制的统一部署以及丹东市政府与本公司（时名天津天大天财股份有限公司）签署的《关于丹东菊花电器（集团）有限公司规范改组协议书》（以下简称《协议书》），菊花有限公司进行规范改制。

　　《协议书》的主要内容包括：1）双方同意对菊花有限公司进行规范改组，理顺现有全部员工的劳动关系，解除职工国有身份的具体政策和办法，按照批准的规范改制方案和职代会通过的《理顺劳动关系职工安置方案》实施；2）双方同意按国有资产管理规定，对菊花有限公司进行

审计评估，并以财政部门核准的净资产值作为本次规范改组的依据；3）丹东市政府同意，以联荣公司所持有的该公司2，400万元股权和其持有的本公司股权400万股对应的2000万元资产（共4400万元），抵顶职工解除国有身份的经济补偿金和安置各类人员的费用，抵顶后的余额部分继续作为股权留在改组后公司。

　　截至2005年6月底，菊花有限公司确认职工解除国有身份的经济补偿金和安置各类人员的费用即应收联荣公司款项49，382，060．30元，加上联荣公司前欠款项，菊花有限公司共计形成对联荣公司应收款项49，691，393．83元。后，菊花有限公司以联荣公司出资2，200万元、联荣公司对第三方债权4，697，110．97元冲抵对联荣公司的上述应收款项49，382，060．30元。故2005年末菊花有限公司对联荣公司的应收款项余额为22，994，282．86元。

　　2007年3月5日菊花集团公司名下的260万股（前述400万股扣除股改对价后股份余额）

股票过户到菊花有限公司。在2006年年度报告编制中，本公司将上述股权取得事项作为资产负债表期后调整事项处理。处理具体包括：菊花有限公司在2005年末对联荣公司的应收款项余额22，994，282．86元基础上，扣除联荣公司剩余出资200万元的余额20，994，282．86元，作为上述260万元本公司短期投资股票原值；按2006年12月31日前5日均价5．01／股计算，该等股票可变现净值为1，302．6万元，计提7，968，282．86元短期投资跌价准备。

　　菊花有限公司2004－2005年上述规范改组方案及具体实施，导致其持有本公司股票260万股，客观造成本公司与股东之间交叉持股问题。

　　注：目前工商登记资料显示本公司持有菊花有限公司96．77％股权，但本公司实际持有菊花有限100％。本公司将尽快办理相关的工商登记变更手续，变更完成后菊花有限注册资本6000万元、由本公司全资持有。

　　三、股票出售情况及影响

　　2007年3月26日，菊花有限公司召开董事会，审议通过了对所持有的上市公司260万股股票通过股票交易市场进行出售的议案，该公司于2007年4月5日—4月20日期间将上述股票全部出售完毕。菊花有限公司出售260股股票产生直接收益9，537，746．45元并转回以前年度对该项短期投资计提的7，968，282．86元跌价准备。故菊花有限公司该项资产出售行为，将对公司2007年中期业绩及全年业绩产生较大正面影响。

　　另外，通过此次股票的处置，也解决了丹东菊花公司因企业改制等历史原因形成的与上市公司交叉持股问题，规范了上市公司的治理结构。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年7月6日