广东冠豪高新技术股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司二○○六年年度股东大会于2007年5月11日上午9：00在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份80，800，500股，占公司总股本的50．50％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林波先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经全体与会股东投票表决，本次股东大会通过以下决议：

　　（一）审议通过了《二○○六年年度报告》（全文及摘要）；

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过了《二○○六年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过了《二○○六年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过了《二○○六年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过了《二○○六年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议通过了《二○○七年度财务预算方案》；

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议通过了《二○○六年度利润分配方案》；

　　公司《二○○六年年度财务报告》已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》规定，拟定二○○六年年度利润分配方案如下：

　　2006年度本公司税后利润为12，195，504．59元，计提10％法定公积金后，加上年转入未分配利润24，541，905．69元，扣除支付2005年度应付股利8，000，000元，可供投资者分配的未分配利润为27，517，859．82元。

　　鉴于目前公司对营运资金需求较大，为有利于公司的长远发展，本次利润分配方案为：不分配不转增，期末未分配利润留转至下年度由全体新老股东共享

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（八）审议通过了《关于续聘二○○七年度审计机构的议案》；

　　二○○七年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（九）审议通过了《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为满足生产经营的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，在取得授信额度的一年以内，进行授信额度内的贷款：

　　1、向中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行申请最高限额不超过人民币15000万元人民币的综合授信额度；

　　2、向中国农业银行湛江分行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度；

　　3、向湛江商业银行乐都支行申请最高限额不超过6000万元人民币的综合授信额度；

　　4、向广东发展银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过20000万元人民币的综合授信额度；

　　5、向中国建设银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度；

　　6、向民生银行新城支行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度；

　　7、向深圳发展银行股份有限公司申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度。

　　以上授信额度金额总计61000万元人民币。

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股；弃权0股。

　　（十）审议通过了《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；

　　2007年度，公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）购买无碳复写原纸37，639吨（含税票专用纸、传真原纸），ＣＦ纸11，005吨。该项交易总量为48，644吨，总交易金额约38，957．5万元（含税）。

　　表决结果：有限售条件的流通股股东为8080万股，均为关联股东，对此议案的表决进行了回避。非关联股东同意500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（十一）审议通过了《关于临时借用大股东3750万元补充流动资金的议案》；

　　2006年4月份，由于公司营运资金比较紧张，临时从公司大股东广东粤财投资有限公司（以下简称“粤财投资”）处借入了3750万元的临时借款，随后在5、6月份资金宽裕时归还了2200万元，剩余1550万元暂时转入短期借款，待资金宽裕时予以归还。公司大股东对上市公司在资金上给予了大力支持，不存在占用上市公司资金和侵占上市公司利益的情况。

　　公司年度审计时，会计师事务所建议我司将此事提交董事会、股东大会补充审议，以完善关联方资金往来审批，加强对关联方资金往来的管理。同时，中国证监会广东监管局例行检查中对此也给予了关注。

　　表决结果：关联股东回避表决，同意39，592，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（十二）审议通过了《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》。

　　为了提高公司资产的利用效率，补充生产营运资金，公司拟为南方国际租赁有限公司向中国银行深圳分行借款5500万元提供信用担保，南方国际租赁有限公司取得借款后再通过回租方式融资6000给本公司使用，期限五年。作为融资的前提条件，公司同时将不干胶生产线的进口设备部分抵押给中国银行深圳分行。

　　南方国际租赁有限公司成立于1989年5月，注册资本19920万元，与本公司不存在参控股等关联关系。该公司注册地址为深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23层，法人代表为曹忠，主营业务为经营国内外各种先进适用的机械、设备、交通工具、（含进口载人汽车）、电器、仪器、仪表等动产不动产的租赁、转租赁、租借及回租等业务，截止2006年12月31日资产负债率为88．62％。

　　截止本议案提交日，本公司仅对控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保总额为1000万元，无其它对外担保事项，本公司控股子公司也无对外担保。

　　表决结果：同意80，800，500股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东中信协诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东冠豪高新技术股份有限公司二○○六年年度股东大会决议。

　　2、广东中信协诚律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司二○○六年年度股东大会的法律意见书。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　2007年5月11日