四川汇源光通信股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2007－015

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川汇源光通信股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月11日上午9：30在公司三楼会议室召开，本次股东大会由董事会依法召集，出席会议的股东及股东委托代表共3人，代表股份数为62，818，942股，占公司有表决权股份总数的32．47％，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱开友董事长主持，公司董监事、高管、见证律师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》：同意62，818，942股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》：同意62，818，942股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》：同意62，818，942股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告：截止2006年12月31日，公司总资产为795，114，805．88元，净资产为289，103，315．79元，2006年度净利润为1，133，364．55元，未分配利润为1，909，156．35元。

　　4、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》：同意62，818，942股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　鉴于公司2006年度刚扭亏为盈，公司2006年度可供股东分配利润较少，为了保证公司正常生产经营需要，实现公司可持续发展，公司决定2006年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，把2006年末未分配利润1，909，156．35元结转下一年度。

　　5、审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》：同意62，818，942股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：同意62，818，942股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　公司同意继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司负责公司2007年度审计工作。

　　7、审议通过了《公司关于办理2007年度银行融资事宜的议案》：同意62，818，942股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　根据公司2007年经营计划及资金预算分析，确定公司2007年向银行申请的综合授信额度为2．5亿元人民币，该授信额度主要用于公司流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等，以满足公司日常生产经营需要，股东大会授权董事会根据具体情况确定相应的授信银行以及在该银行的额度，并具体办理，有效期一年。

　　8、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》：同意62，818，942股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　本次变更系根据财政部颁布的新会计准则，结合公司实际，对公司现有会计政策进行的变更，变更后的会计政策自2007年1月1日起执行。

　　9、审议通过了《公司关于向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的关联交易的议案》：除依法回避表决的10，733，412股外，同意52，085，530股，占到会非关联股东有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过了《公司与四川汇源科技发展股份有限公司关于债权转移的关联交易的议案》：除依法回避表决的43，426，019股外，同意19，392，923股，占到会非关联股东有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕、杨国钰律师见证并出具了法律意见书，认为公司2006年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川汇源光通信股份有限公司2006年年度股东大会决议；

　　2、四川展华律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年五月十二日

　　证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2007－016

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于工作人员疏忽，导致公司2007年5月11日刊登的《公司关于部分有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》中部分数据录入有误，现更正如下：

　　在第四部分股本变动结构表中本次变动后的“有限售条件的流通股”中“境内一般法人持股”股份数量应为58，007，431股，错误录入为58，027，431股，其他数据不变。

　　因工作疏忽给投资者带来的不便，本公司董事会在此表示歉意。

　　特此公告

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年五月十二日