秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月11日上午9:00时；

　　2、召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召 集 人：公司董事会；

　　5、主 持 人：魏超董事长。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，大会的表决程序及决议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代表有13人，持有股份77，685，422股，占本公司有表决权股份总数的26.38％；

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会审议了通知中列明的事项，以股东记名投票方式对各事项进行了表决。会上没有增加、否决或变更的提案。

　　1、审议通过《公司2006年董事会工作报告》。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　2、审议通过《公司2006年监事会工作报告》。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　3、审议通过《公司2006年总裁工作报告》。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　4、审议通过《公司2006年度财务报告》。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》。公司决定2006年度不进行派现和送股。公司以资本公积金转增股本，以2006年末公司总股本294，528，320股为基数，按每10股转增1.5股，共计44，179，248.00元。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　6、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　7、审议通过《公司2006年年度报告正文及摘要》。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　8、审议通过《公司独立董事制度》。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　9、审议通过《公司募集资金使用管理办法》。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　10、审议通过《修订公司章程个别条款的议案》。其表决结果：

　　同意股份77，685，422股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；

　　2、律师姓名：朱世贾、杜琨。

　　3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规章、规则和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2007年5月12日