潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　股票简称：*ST华光股票代码：600076编号：临2007-016

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、主要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2006年年度股东大会于2007年5月11日在公司会议室召开，会议由公司董事长周燕军先生主持。出席会议的股东及股东代表共计5人，代表股份44995576股，占公司总股本的12.31%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项表决通过以下决议：

　　（一）同意44995576万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了公司2006年年度报告及摘要；

　　（二）同意44995576万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

　　（三）同意44995576万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

　　（四）同意44995576万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》：

　　公司2006年度实现净利润8470514.60元，加年初未分配利润-579796004.35元，实际可供股东分配的利润-571325489.75元。由于本年度亏损及累计亏损尚未弥补，故2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　（五）同意44995576万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　公司决定续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过60万元。

　　四、律师见证情况

　　山东琴岛律师事务所律师孙渲丛先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　二○○七年五月十一日

　　股票简称：*ST华光股票代码：600076编号：临2007-017

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、主要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月11日在公司会议室召开，会议由公司董事长周燕军先生主持。出席会议的股东及股东代表共计5人，代表股份44995576股，占公司总股本的12.31%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，表决通过以下决议：

　　同意44995576万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了关于修改公司章程的议案；

　　四、律师见证情况

　　山东琴岛律师事务所律师孙渲丛先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　二○○七年五月十一日