深圳市农产品股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经董事会提议，公司将于2006年4月24日（周五）下午3：00召开公司2005年度股东 大会。

　　（一）召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年4月24日15:00时2.召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。5.出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2006年4月18日（周二）。凡2006年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议2005年年度报告及其摘要；2、审议2005年度董事会工作报告；3、审议2005年度监事会工作报告；4、审议关于2005年度财务决算的报告；5、审议2005年度利润分配预案的议案；6、审议关于续聘公司2006年度

审计机构的议案；7、审议关于修改《公司章程》的议案；8、审议关于公司发行短期融资券的议案；9、审议关于股权激励基金计提的议案。议案1-8具体内容见当天公告，议案9具体内容请见刊登在2005年12月8日和2005年12月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公司公告。2005年度公司净资产收益率为0.98%，未达到考核指标要求，故本年度未计提激励基金。

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。2.登记时间：2006年4月19日-4月24日（上午9：00～11：30，下午2：30～5：00，24日下午3：00截止）。3.登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼董事会办公室。

　　（四）其它事项

　　1.会议联系方式：

邮政编码：518019联系电话：[phone]联系传真：[phone]联系人：陈小华、郑桂波、郑映华2.会议费用：出席本次股东大会现场会议的所有股东会议当日食宿、交通费用自理。

　　（五）授权委托书

　　附件：授权委托书兹全权委托（身份证号码为：）代表本人/本单位出席深圳市农产品股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。委托人

股票帐户:持股数:身份证号码：委托日期:委托人:(签章)

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；2、所有提案具体内容。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年三月二十三日