东风汽车股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

　　 

　　东风汽车股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2006年3月22日在北京召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶惠成先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、公司《2005年度资产减值准备计提》的议案

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、公司《2005年度财务决算报告》

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、公司《2006年度财务预算报告》

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、公司《2005年度监事会工作报告》

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　五、公司2005年年度报告全文及摘要

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　六、关于2006年公司日常重大关联交易的议案

　　1、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机的议案

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、向东风汽车有限公司销售发动机的议案

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　七、对公司2005年度有关事项发表独立意见

　　（一）公司依法运作情况

　　报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；内部控制制度较完善，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　监事会认为：报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。天华

会计师事务所出具的标准无保留意见的

审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）关于募集资金使用情况

　　公司报告期内无募集资金的使用。

　　（四）关于收购资产情况

　　公司报告期内收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易情况，无损害公司股东的权益或造成公司资产流失的行为。

　　（五）报告期内公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。

　　东风汽车股份有限公司监事会

　　2006年3月24日