北京京能热电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年8月8日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第十次会议通知。

　　2005年8月19日，公司第二届董事会第十次会议在深圳大厦召开。会议应到董事13人，实到董事10人，董事关天罡委托董事张伟、董事王志勤委托董事肖忠文、独立董事田益明委托独立董事聂继波出席本次会议并行使表决权，公司部分监事列席了会议，会议由公司董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议审议并以举手表决方式通过了《北京京能热电股份有限公司变更募集资金投向投资内蒙古富祥发电有限责任公司的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告　北京京能热电股份有限公司董　事　会二○○五年八月十九日