中化国际（控股）股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　本次会议没有被否决的议案；

　　本次会议没有变更议案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决；

　　公司将于2005年8月9日刊登《中化国际(控股)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　公司股票停、复牌具体时间安排详见《中化国际(控股)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　一、会议召开情况

　　中化国际(控股)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年8月5日下午14:30在上海市浦东新区滨江大道2727号东方滨江大酒店召开现场会议；同时，公司就本次会议向股东开通了网络投票系统，网络投票的时间为2005年8月1日至8月5日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。本次会议的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长罗东江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共8596人，代表股份1，081，275，820股，占公司总股本的85.97％；其中:参加会议的非流通股股东和股东授权代理人共6人，代表股份852，693，750股，占公司非流通股股份的100％，占公司总股本的67.80％；参加会议的流通股股东代表共8590人，代表股份228，582，070股，占公司所有流通股股份总数的56.44％，占公司股份总数的18.17％，其中:参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共8372人，代表股份217，533，499股，占所有流通股股份总数的53.71％，占公司总股本的17.30％；

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构参加了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了《中化国际(控股)股份有限公司股权分置改革方案》。

　　投票表决结果如下:

　　1、全体股东表决情况:

　　同意1，042，625，387股；反对37，787，591股；弃权862，842股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的96.43％。

　　2、流通股股东的表决情况:

　　同意189，931，637股；反对37，787，591股；弃权862，842股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的83.09％。

　　3、非流通股股东的表决情况:

　　同意852，693，750股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

　　4、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下:

　　股东名称／姓名所持股份数额 表决情况

　　上证50交易型开放式指数证券投资基金 14538239同意

　　金鑫证券投资基金 11852344同意

　　易方达 50指数证券投资基金10989215同意

　　普丰证券投资基金 5900803同意

　　长盛动态精选证券投资基金5029811同意

　　同盛证券投资基金 4471702同意

　　中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－

　　4209636同意

　　ＦＨ002沪

　　国泰金马稳健回报证券投资基金3299973同意

　　博时裕富证券投资基金 2617409同意

　　华安证券有限责任公司 2150000同意

　　四、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所王振强律师现场见证，并出具法律意见书。王振强律师经审核认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司独立董事公开征集投票权的行为合法有效；公司股东采用的通过网络投票系统直接投票的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于中化国际(控股)股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中化国际(控股)股份有限公司董事会

　　2005年8月5日