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广州白云山制药股份有限公司
独立董事关于公司股份分置改革的独立意见
我们作为广州白云山制药股份有限公司(下称公司)独立董事，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改
革业务操作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，经认真审阅《广州白云山制药股份有限公司股权分置改革说明书》，现就公司股权分置改革事项发表如下独立意见：
公司进行股权分置改革有利于改善公司股权结构，形成更加规范有效的治理结构和形成全体股东的共同利益基础，有利于公司实现市场化的制度创新和股权并购，并为建立符合市场标准的价值评价体系、优化资源配置、引进战略投资者等资本市场运作奠定制度基础。
我们认为公司的股权分置改革方案在结合公司实际情况的基础上，兼顾了流通股股东和非流通股股东双方的利益，有利于维护市场的稳定，公平合理，不存在损害公司及流通股股东利益的情形。同时，公司在方案实施过程中将进行分类表决、提供股东大会网络投票平台、及时履行信息披露义务等，这些措施有利于进一步保护流通股股东利益。
公司股权分置改革方案体现了公平、公开、公正的"三公"原则，符合现行法律、法规的要求，因此，我们同意公司的股权分置改革方案。
独立董事：陆景煃 毛蕴诗王矢明
2005年3月2日
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