(600162)“香江控股”公布董监事会临时会议决议公告

　　山东香江控股股份有限公司于2006年2月21日以通讯方式召开第四届董、监事会临时会议，会议审议通过关于资产置换暨关联交易的议案：公司以持有的山东临工工程机械有限公司98.68%的股权在评估值43800.15万元的基础上溢价10%作价48180.16万元，与南方香江集团有限公司(持有公司38.87%的股权，为公司控股股东)分别持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权和随州香江商贸有限公司90%的股权经评估后的价值47924.14万元，按照80%折价计算后的价格作价383 39.31万元和现金9840.85万元，共计48180.16万元进行置换。上述股权评估的基准日均为2005年7月31日。

　　上述交易构成了公司的重大资产置换行为，需经中国

证监会审核批准以及公司股东大会审议通过后方可实施。