G水运、水运转债公布董监事会决议公告

　　南京水运实业股份有限公司于2006年2月18日召开四届二十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以分配红利股权登记日的股本总额为基数 ，每10股派1.50元(含税)。

　　三、通过公司“十一五”暨2006年度投资计划的议案：公司在“十一五”期间将陆续购置4艘4.6万吨及3艘VLCC油轮，投资总额356350万元，加上2003年12月公司与渤海船舶重工有限责任公司签订的3艘4.6万吨油轮在建项目下跨投资部分，“十一五”期间公司运力发展计划累计投资总额为407080万元，其中2006年投资资金约97101万元。以上项目所需资金，拟由公司自有资金、银行借款及证券市场融资等方式解决。

　　四、通过公司期租经营两艘油轮的议案。

　　五、通过公司2006年度日常关联交易的议案。

　　六、通过公司相关会计核算制度。

　　七、通过公司2005年度资金占用情况说明及清欠方案的议案。

　　八、通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　上述有关事项需提交年度股东大会审议批准，召开2005年度股东大会的具体时间和地点另行通知。