上海贝岭股改方案股东沟通协商暨调整股改方案公告

　　上海贝岭(资讯 行情 论坛)股份有限公司自2005年11月28日公告股权分置改革说明书等相关文件以来，通过多种方式与流通股股东进行充分沟通和协商。根据沟通结果，对股权分置改革方案作如下调整：

　　股权分置改革方案的对价安排现调整为：非流通股股东上海华虹(集团)有限公司(下称：华虹集团)及上海贝尔阿尔卡特股份有限公司(下称：贝尔阿尔卡特)为获得流通权向流 通股股东支付

股票对价，流通股股东每10股获付3股股票，华虹集团及贝尔阿尔卡特共需支付74875788股股票。

　　公司非流通股股东重新作出如下承诺：华虹集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过10% 。贝尔阿尔卡特、张江集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。此外，全体非流通股股东还承诺：在2005、2006、2007年度公司的利润分配议案中，提议分红比例不低于当年

审计后可分配净利润的50%，并赞成该议案。

　　公司股票将于2005年12月8日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2005年12月7日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)及其摘要(修订稿)》。