葛洲坝(600068)董事会决议公告

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过公司有关担保的议案：同意为公司控股85.78%的子公司湖北武汉葛洲坝实业公司1700万元贷款提供担保。湖北武汉葛洲坝实业公司因葛洲坝大酒店二期改扩建工程投资拟向银行贷款900万元，另有800万元银行贷款(由公司提供担保)到期拟续贷，申请公司为其提供担保，并以其资产为公司提供反担保；同意为公司控股51%的子公司湖北南河水电开发 公司4000万元贷款提供担保。湖北南河水电开发公司拟向有关银行贷款4000万元，申请公司为其提供担保，并以其资产为公司提供反担保。目前公司对外贷款担保额共计为36566万元。

　　三、通过公司2005年设备报废、处置的议案。