葛洲坝(600068)召开临时股东大会的公告

　　葛洲坝(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月27日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过公司购买资产暨关联交易的预案及《土地使用权转让协议》。

　　三、通过公司为控股(85.78%)子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司贷款提供担保的议案：湖北武汉葛洲坝实业有限公司拟向福建兴业银行武汉分行申请3年期贷款800万元，申请公司提供担保，并同意以其资产(不动产)为公司的担保提供反担保。目前公司对外贷款担保额共计23366万元。

　　董事会决定于2004年12月3日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。