G恒生(600570)召开临时股东大会公告

　　恒生电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年10月28日以传真表决方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第三季度报告。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过关于为控股子公司提供担保事项的议案。

　　董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。